北京中文在线数字出版股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司’’）2012年第一次
临时股东大会于2012年1月18日上午9时在公司大会议室召开，股份公司股东
玳表，代理人31人出席会议，代表股份9，000万股，占股份公司股本总额的100%，
符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定。会议由股份公司董事
会召集，由董事长童之磊主持。
会议表决的事项及表决结果如下：
一、逐项审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的
议案》。
为壮大公司规模，改进公司资本结构，增强企业发展后劲和抗风险能力，
公司拟申请首次公开发行股票并申请在深圳证券交易所创业板上市，具体方案
为：
1、发行股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。
表决结果：赞成9，000万股，反对O股，弃权O股。
2、发行股票面值：每股面值人民币1元。
表决结果：赞成9，000万股，反对O股，弃权0股。
3、发行数量：3，000万股。
表决结果：赞成9，000万股，反对O股，弃权0股。
4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的创业板市场
合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决结果：赞成9，000万股，反对0股，弃权0股。
5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结
合的方式，或者中国证监会许可的其他方式。
表决结果：赞成9，000万股，反对O股，弃权O股。
6、定价方式：通过向询价对象询价，综合询价结果和市场情况确定发行价
格，具体发行价格提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具
体情况协商确定，或者中国证监会许可的其他方式确定。
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