北京中文在线数字出版股份有限公司
2014年第七次临时股东大会
北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第七次临时股东大会于2014年12月23日上午9时在公司会议室召开，公司股东/代表/代理人31人出席会议，代表股份9,000万股，占公司股本总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体董事和监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事会召集，由董事长童之磊主持。
与会股东、股东代表、代理人对会议通知的议案进行了审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
以同意9,000万股，反对0股，弃权0股的表决结果审议通过了《关于调整<关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案>的议案》。
根据有关规定，董事会对公司首次公开发行股票募集资金运用方案进行了调整，调整后的本次股票公开发行完成后所得的募集资金将全部用于投资“数字内容资源平台升级改造项目”，预计投资人民币20,088.3万元，其中募集资金投入不超过人民币16,986.828140万元。在本次募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次发行实际募集资金低于计划投资的金额，不足部分公司将通过自筹的方式解决。
在募集资金使用过程中，公司将严格执行《募集资金管理制度》及相关法律、法规及规范性文件的规定。
本次会议的召集、召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
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全体股东盖章、签字：
童之磊（签字）：
上海文睿投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京启迪华创投资咨询有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京启迪创业孵化器有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
金信祥泰创业投资（北京）有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
李大鹏（签字）：
（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
北京德同长通投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京世纪泓慧投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京东方泓石投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
北京讯安达科技有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
北京掌中达信息科技有限责任公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
北京高安投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
薛 军（签字）：
张向东（签字）：
姚宝珍（签字）：
关 宇（签字）：
徐田庆（签字）：
麦 刚（签字）：
蔡东青（签字）：
张自明（签字）：
（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
浙江华睿海越现代服务业创业投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
顾 浩（签字）：
宁波博发投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
胡松挺（签字）：
陈耀杰（签字）：
浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
（此页无正文，仅为签署页）
全体股东盖章、签字：
王秋虎（签字）：
上海开物投资合伙企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
上海容银投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
苏州华慧创业投资中心（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人/授权代表（签字）：
上海弘帆创业投资有限公司（盖章）：
法定代表人/授权代表（签字）：
年 月 日
北京中文在线数字出版股份有限公司 2014年第七次临时股东大会
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