股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2024-064 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于拟增补公司董事的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司持股 3%以上股东重庆两江新区产业发展集团有限公司提名函,拟提名李可女
士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司于 2024 年 12 月 10 日召开第五
届董事会第二十九次临时会议,审议通过《关于拟增补公司董事的议案》,董事会同意提名李可女士(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。李可女士在担任公司第五届董事会董事期间不领取董事津贴。
公司董事会认为李可女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规,以及《公司章程》规定的任职条件。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
附件:李可女士简历
李可,女,中国国籍,出生于 1978 年 2 月,硕士。曾任重庆市第一中级人
民法院及重庆市第五中级人民法院书记员、法官,重庆两江金融发展有限公司综合部副部长、风险管理部部长、资产运营部部长(代),重庆两江新区产业发展集团有限公司法务审计部副经理等。现任重庆两江博瑞德小额贷款有限公司党支部书记、董事长兼总经理,重庆金诚千里企业管理有限公司董事、副总经理。
截至本公告日,李可女士未持有公司股份,与公司实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形,也不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。