股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2023-093 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
三次临时会议于 2023 年 12 月 18 日(星期一)以通讯会议方式召开,会议通知
已于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决
董事人数 9 人,实际参与表决董事人数 9 人。本次会议由董事长居年丰先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过以下议案:
1、审议通过《关于更换子公司委派董事的议案》;
为更好地推进公司集团管控策略,有效平衡全球运营的风险管控与日常业务开展和运营效率,董事会同意公司更换海外子公司 Porton Europe NV、Porton
Pharmaceutical Chemicals GmbH、Porton PharmaTech, d.o.o.、PortonUSA, L.L.C.、
J-STAR Research, Inc.、Porton Americas, Inc.委派董事。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0票弃权
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于 2 名激励对象因个人原因不再具备激励对象资格,根据公司《2021 年
限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,以及 2021 年第二次临时股东大会的
授权,董事会同意公司对该 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 7.32万股进行回购注销。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2023-094 号)。
表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0票弃权
二、备查文件
1、《第五届董事会第二十三次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 18 日