股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2022-130 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于拟变更部分募集资金用途的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，重庆博腾制药科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 3 名特定投资者非公开发行人民币普
通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元，扣除发行费用
后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-
11 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
截至 2022 年 11 月 30 日，公司实际使用募集资金 114,510.58 万元，募集资
金专户余额为 35,577.22 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。公司原募集资金用途、存放及使用情况如下：
单位：人民币 万元
拟使用募 累计投入 账户余额注
序号 开户银行 专户用途 银行账号 集资金金 募集资金 （2022.11.30）
额 金额
中信银行股 109 车间 GMP 多功
1 份有限公司 能车间项目 8111201013200270348 17,267.68 14,324.36 2,984.68
重庆分行
中国工商银 江西博腾药业有限
2 行股份有限 公司多功能医药中 1508260129000258058 30,058.03 1,309.17 32,592.54
公司奉新县 间体及原料药建设
支行 项目一期
浙商银行股 归还银行借款和永 账户已于 2020
3 份有限公司 久性补充流动资金 6530000010120100417778 98,877.05 98,877.05 年 7 月 28 日注
重庆分行注 销
合计 146,202.76 114,510.58 35,577.22
注：账户余额含以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。
（三）本次拟变更募集资金用途情况
鉴于募投项目实施主体江西博腾药业有限公司（以下简称“江西博腾”）所
在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对
募投项目推进带来不确定性等原因，从公司实际情况出发，为进一步提高募集资
金使用效率，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：终止原募投项目“江西
博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使
用的募集资金中的 15,000 万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301 车
间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额，截至 2022 年 11 月 30 日余额为 17,592.54 万元，实际金额以资金转出当日
专户金额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。
公司后续将新开设 2 个募集资金专户分别存放变更后的募投项目资金。
本次变更部分募集资金用途事宜尚需提交公司股东大会审议。本次变更后的
募集资金用途不构成关联交易。变更后的募集资金投资项目已履行完毕政府相关
部门履行报批、登记和备案程序。
二、变更募集资金用途的原因
（一）原募投资金投资项目计划和实际投资情况
1、原募投资金投资项目计划
（1）募投项目名称：江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建
设项目一期
（2）实施主体：江西博腾药业有限公司
（4）项目投资总额：42,114.52 万元，其中拟投入募集资金 33,480.28 万元，
自筹资金 8,634.24 万元
（5）拟投入资金构成
序号 投资内容 投资估算（万元）
1 建筑工程费用 11,772.73
2 设备购置费用 17,931.05
3 主材料费 4,324.88
4 安装费 3,406.75
5 其他费用 4,679.11
项目总投资 42,114.52
（6）计划建成时间：2023 年 12 月
（7）原预计效益
经测算，本项目税前静态回收期（含建设期）6.58年，税前内部收益率21.86%。
2、实际投资情况
截至 2022 年 11 月 30 日，已累计投入募集资金 1,309.17 万元。鉴于募投项
目实施主体江西博腾所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，公司拟暂时中止该项目，并拟使用自有资金置换前期已投入该项目的募集资金。未来公司将持续跟进相关政策变化情况及业务发展需求，使用自筹资金推进该项目的建设。
（二）变更原募投项目的原因
鉴于募投项目实施主体江西博腾所在园区性质限制和可持续发展升级管理体系及相关生态环保政策暂时不明朗，对募投项目推进带来不确定性等原因，出于谨慎性原则以及有效利用募集资金原则，公司拟终止原募投项目“江西博腾药业有限公司多功能医药中间体及原料药建设项目一期”，并将该项目拟使用的募集资金中的 15,000 万元用于建设“医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目”，剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，
截至 2022 年 11 月 30 日余额为 17,592.54 万元，实际金额以资金转出当日专户金
额为准）全部用于建设“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”。
三、新募投项目情况说明
（一）新募投项目 1：医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目
1、项目基本情况和投资计划
（1）实施主体：重庆博腾制药科技股份有限公司
（2）项目实施周期：1.5 年
（3）项目建设投资金额：26,027 万元，其中募集资金 15,000 万元，自筹资
金 11,027 万元
（4）拟投入资金构成
序号 项目 投资额（万元）
1 设备购置费 8,248
2 安装工程费（含材料费等） 11,230
3 建筑工程费 1,787
4 工程建设其他费用 2,747
5 基本预备费 2,015
项目总投资 26,027
（5）计划建成时间：2023 年 6 月
2、项目可行性分析
（1）项目的背景情况
根据化学合成药发展特点及市场预测，未来个性化、小批量的创新药将越来越成为化学合成药发展趋势，为满足公司 2023 年以后中小商业化项目的交付及新项目的承接需求，公司在重庆长寿生产基地投资人民币 26,027 万元建设医药中间体建设项目一期工程（301 车间）项目，301 车间总反应体积为 142.6m3，主要用于承接未来个性化、中小批量商业化 GMP 中间体的市场需求。该项目已于
2022 年启动建设，预计 2023 年 6 月完成建设。
（2）项目实施面临的风险及应对措施
本项目在实施过程中主要会遇到的风险和拟采用的对策措施见下表：
序号 风险 对策
公司在工艺开发、生产、EHS 管理、知识产权
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