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博腾股份:公司章程修正案

公告日期:2021-03-26

博腾股份:公司章程修正案 PDF查看PDF原文

                重庆博腾制药科技股份有限公司

                      公司章程修正案

      公司章程修正方案具体如下:

  条款                  修订前                                修订后

第二条    公司系依照《公司法》和其他有关规定成  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
          立的外商投资股份有限公司。          的股份有限公司。

          公司系重庆博腾精细化工有限公司依照  公司系重庆博腾精细化工有限公司依照《公
          《公司法》之规定以整体变更的方式设  司法》之规定以整体变更的方式设立,在重
          立,在重庆市工商行政管理局长寿区分局  庆市长寿区市场监督管理局注册登记,取得
          注册登记,取得营业执照,营业执照统一  营业执照,营业执照统一社会信用代码:
          社会信用代码:915000007748965415。  915000007748965415。

第十二条  公司的经营宗旨:建立全球领先的制药服  公司的经营宗旨:成为全球最开放、最创新、
          务平台,让新药更快惠及更多患者。    最可靠的制药服务平台,让好药更早惠及大
                                                众。

第十三条  经依法登记,公司的经营范围:原料药生  经依法登记,公司的经营范围:原料药生产
          产(按药品生产许可证核定事项和期限从  (按药品生产许可证核定事项和期限从事经
          事经营);创新药品的技术开发、技术服  营);创新药品的技术开发、技术服务;化学
          务;化学原料药研究开发(含中小规模试  原料药研究开发(含中小规模试剂)、技术转
          剂)、技术转让、技术服务;医药中间体、 让、技术服务;医药中间体、精细化学品的
          精细化学品的生产、销售(不含危险化学  生产、销售(不含许可证核定事项外的危险
          品、易制毒化学品等许可经营项目);采  化学品);采用生物工程技术的新型药物研
          用生物工程技术的新型药物研发、生产; 发、生产(须取得相关行政许可或审批后方
          生物工程与生物医药工程技术开发、技术  可从事经营);生物工程与生物医学工程技术
          转让、技术服务;化学药品制剂制造;药  开发、技术转让、技术服务;化学药品制剂
          品销售;货物及技术的进出口(上述经营  制造(须取得相关行政许可或审批后方可从
          范围凡涉及国家法律、法规、行政规章禁  事经营);药品销售(须取得相关行政许可或
          止的不得从事生产、经营,凡涉及国家法  审批后方可从事经营);货物进出口、技术进

          律、法规、行政规章专项规定的未获有关  出口。(依法禁止经营的不得经营,依法应经
          部门的行政许可不得从事生产、经营)。  许可审批而未获许可批准前不得经营。除依
                                                法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
                                                开展经营活动。)以上经营范围以公司登记机
                                                关核定为准。

第二十八  公司董事、监事、高级管理人员、持有本 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司
条        公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公 股份 5%以上的股东,违反《证券法》的相关
          司股票在买入后 6 个月内卖出,或者在卖 规定,将其持有的本公司股票或者其他具有股
          出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本 权性质的证券在买入后 6 个月内卖出,或者在
          公司所有,本公司董事会将收回其所得收 卖出后 6 个月内又买入,由此所得收益归本公
          益。但是,证券公司因包销购入售后剩余 司所有,本公司董事会将收回其所得收益。但
          股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不 是,证券公司因包销购入售后剩余股票而持有
          受 6 个月时间限制。                  5%以上股份以及中国证监会规定的其他情形
                                                除外。

                                                前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人
                                                股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
                                                券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
                                                人账户持有的股票或者具有股权性质的证券。

第三十七  持有公司 5%以上有表决权股份的股东,将 持有公司 5%以上有表决权股份的股东,其持
条        其持有的股份进行质押的,应当自该事实 有的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者
          发生当日,向公司作出书面报告。      设定信托或者被依法限制表决权的,应当自该
                                                事实发生当日,向公司作出书面报告。

                                                公司控股股东、实际控制人应当尽量保持公司
                                                股权结构和经营的稳定,在质押所持本公司股
                                                份时,应当充分考虑对公司控制权和生产经营
                                                稳定性的影响。公司控股股东出现债务逾期或
                                                其他资信恶化情形的,应当及时披露有关情况
                                                及对公司控制权稳定性的影响。

第三十八  公司的控股股东、实际控制人不得利用其 公司的控股股东、实际控制人及其关联人不得
条        关联关系损害公司利益。违反规定的,给 利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投
          公司造成损失的,应当承担赔偿责任。  资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接
          公司控股股东及实际控制人对公司和其他 侵占上市公司资金、资产,损害公司及其他股
          股东负有诚信义务。控股股东应严格依法 东的合法利益。违反规定的,给公司造成损失
          行使出资人的权利,控股股东不得利用利 的,应当承担赔偿责任。

          润分配、资产重组、对外投资、资金占用、公司控股股东及实际控制人对公司和其他股
          借款担保等方式损害公司和其他股东的合 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使股
          法权益,不得利用其控制地位损害公司和 东权利,履行股东义务,控股股东不得利用其
          其他股东的利益。                    控制权损害公司和其他股东的合法权益,不得
                                                利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

第三十九  (十二)审议单笔或累计标的超过 1000 万 (十二)审议单笔或累计标的超过 3000 万元
条        元以上且占最近一期经审计净资产 5%以 以上且占最近一期经审计净资产 5%以上的关
          上的关联交易,以及与公司董事、监事和 联交易(提供担保除外);

          高级管理人员及其配偶发生关联交易;  (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
          (十三)审议批准变更募集资金用途事项; (十四)审议批准第四十条规定的担保事项;
          (十四)审议批准第四十条规定的担保事 (十五)审议批准第四十一条规定的财务资助
          项;                                事项;

          (十五)审议批准第四十一条规定的交易 (十六)审议批准第四十二条规定的交易事
          事项;                              项;

          (十六)审议公司在一年内购买、出售重 (十七)审议公司在一年内购买、出售重大资
          大资产超过公司最近一期经审计总资产 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
          30%的事项;                        项;

          (十七)审议股权激励计划;          (十八)审议股权激励计划;

          (十八)对公司因本章程第二十三条第 (十九)对公司因本章程第二十三条第(一)、
          (一)、(二)、(四)项规定的情形收购本 (二)、(四)项规定的情形收购本公司股份作
          公司股份作出决议;                  出决议;

          (十九)审议法律、行政法规、部门规章 (二十)审议法律、行政法规、部门规章或本
          或本章程规定应当由股东大会决定的其他 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

          事项。

第四十条  公司下列对外担保行为,应当在董事会审  公司下列对外担保行为(指公司为他人提供
          议通过后提交股东大会审议通过:      的担保,含对控股子公司的担保),应当在董
          (一)单笔担保额超过公司最近一期经审  事会审议通过后提交股东大会审议通过:
          计净资产 10%的担保;                (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计
          (二)公司及其控股子公司的对外担保总  净资产 10%的担保;

          额,超过公司最近一期经审计净资产 50%  (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,
          以后提供的任何担保;                超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
          (三)公司的对外担保总额,达到或超过  供的任何担保;

          最近一期经审计总资产的 30%以后提供  (三)为资产负债率超过 70%(以被担保人
          的任何担保;                        最近一年经审计财务报表或最近一期财务报
          (四)为资产负债率超过 70%的担保对象  表数据孰高为准)的担保对象提供的担保;
          提供的担保;
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