股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2021-017 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，天健会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按时完成公司的各项审计工作，出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司于 2021 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二
十六次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人员 注册会计师 1,859 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会 737 人
计师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
2020 年上市公司 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
（含 A、B 股）审 涉及主要行业 融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
计情况 体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
（2）投资者保护能力
2020 年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合 财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承 担民事责任。
（3）诚信记录
天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次，未受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为 受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
2、项目信息
（1）基本信息
何时开始 何时开始 何时开始 近三年签
项目组成员 姓名 从事上市 在本所执 为本公司 署或复核
公司审计 业 提供审计 上市公司
服务 审计报告
情况
项目合伙人 陈应爵 2003 年 2012 年 2018 年 注 1
签字注册会计师 黄娜 2008 年 2012 年 2018 年 注 2
质量控制复核人 姚本霞 2000 年 2006 年 2018 年 注 3
注：1）近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份、重庆路桥、正川股份年度审计报告；2）近三年，签署川仪股份、万里股份、博腾股份年度审计报告；3）近三年，复核公牛集团、新化股份、康恩贝、中亚股份等十余家上市公司年度审计报告。
（2）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（3）独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司 2021 年度审计工作要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十六次会议审议。
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
（1）独立董事的事前认可意见
2020 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意将《关于续聘2021 年度审计机构的议案》提交至公司第四届董事会第二十六次会议审议。
（2）独立董事独立意见
经审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，长期从事公司审计工作，过往审计工作中未发现该公司及该公司人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，为保证审计工作的连续性，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、董事会意见
公司于 2021 年 3 月 11 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于续聘2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所为 2021年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
4、监事会意见
公司于 2021 年 3 月 11 日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于
续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所为 2021年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2020 年年度股东大会审议。
5、生效日期
本次公司续聘天健会计师事务所为 2021 年度审计机构事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
1、《第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 12 日
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