股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-032
号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第三十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次临时会议于2018年4月17日（星期二）以通讯会议方式召开，会议通知已于2018年4月12日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数8人，实际参与表决董事人数8人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；
总经理居年丰先生向公司董事会汇报了2017年度工作情况和2018年度工作
计划。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（二）逐项审议并通过了《关于 2018 年度非独立董事津贴方案的议案》，
具体情况如下；
1、董事长居年丰先生2018年度董事津贴方案
董事长居年丰先生2018年度不领取董事津贴。根据相关规定，董事长居年
丰先生回避了该事项的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
2、董事陶荣先生2018年度董事津贴方案
董事陶荣先生2018年度不领取董事津贴。根据相关规定，董事陶荣先生回
避了该事项的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
3、董事JohnsonYNLau先生2018年度董事津贴方案
董事JohnsonYNLau先生2018年度津贴总额（含税）为5万美元。根据相
关规定，董事JohnsonYNLau先生回避了该事项的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
4、董事AloisAntoonLemmens先生2018年度董事津贴方案
董事AloisAntoonLemmens先生2018年度津贴总额（含税）为5万美元。
根据相关规定，董事AloisAntoonLemmens先生回避了该事项的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
5、董事ThomasGunnArchibald先生2018年度董事津贴方案
董事ThomasGunnArchibald先生2018年度津贴总额（含税）为6万美元。
根据相关规定，董事ThomasGunnArchibald先生回避了该事项的表决。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
6、董事候选人冯红涛先生2018年度董事津贴方案
自公司股东大会审议通过增补冯红涛先生为公司董事之日（含当日）起，董事候选人冯红涛先生在2018年的津贴按照人民币5万元/年（含税）的标准按月执行。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
独立董事发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（三）审议通过了《关于审计委员会2017年工作总结及2018年工作计划
的议案》；
审计委员会主任委员郭永清先生向公司董事会汇报了审计委员会2017年度
工作总结及2018年度工作计划。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（四）审议通过了《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（五）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度财务决算报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（六）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2018年度财务预算报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（七）审议通过了《关于公司为全资子公司PortonUSA,L.L.C.向银行申请
贷款提供担保的议案》；
同意全资子公司PortonUSA,L.L.C.向香港上海汇丰银行有限公司申请“内
保外贷”，并由公司向汇丰银行（中国）有限公司重庆分行申请开具保函并提供相应的保证金进行担保，担保金额不超过500万美元，担保期限不超过1年。 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（八）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，在与银行充分协商的基础上，同意公司向3家银行
申请综合授信额度共计人民币5.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-034号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（九）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，鉴于
其在2017年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务
状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。独立董事发表了表示同意的独立意见。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（十）审议通过了《关于2017年董事会工作报告的议案》；
具体内容请参见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度董事会工作报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（十一）审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》；
同意公司以总股本424,457,373股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币0.26元（含税），合计派发现金股利11,035,891.70元（含税）。独立董事
发表了表示同意的独立意见。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度利润分配预案》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（十二）审议通过了《关于2017年度审计报告的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年度审计报告》。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十三）审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-035号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（十四）审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补冯红涛先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。独立董事发表了表示同意的独立意见，具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于增补公司董事的公告》（公告编号：2018-036号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
（十五）审议通过了《关于公司计提资产减值准备及部分资产报废的议案》； 根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，同意公司在2017年
度财务报告中对部分应收款及存货计提资产减值准备共计人民币7,939,058.76元，
减少净利润6,176,699.24元；对部分固定资产进行报废，报废的固定资产账面价
值为990,939.15元，减少净利润786,334.06元。独立董事发表了表示同意的独立
意见。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十六）审议通过了《关于公司继续向全资子公司PortonUSA,L.L.C.提供
财务资助的议案》；
为支持子公司的日常运营，同意公司将向全资子公司PortonUSA,L.L.C.提
供的425万美元财务资助延期至2020年4月16日，财务资助延期期间按原放款
当日中国人民银行公布的金融机构基准贷利率收取利息。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）等规定进行的调整，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不会对公司2017年度财务报表数据产生影响，决策程序符合有关法律法规及《公司法》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-037号）。
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（十八）审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
公司拟于2018年5月
