股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2017-097号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2017年11月2日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2017年10月27日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、公司2016年第二次临时股
东大会及2016年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会同意对2016年度非
公开发行股票方案中拟投入募集资金投向及募集资金金额作出调整，具体调整内容如下：
删掉原募集资金投资项目“补充流动资金”，删掉“生物医药CMO建设项
目”及“东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目”中的“铺底流动资金”及“预
备费”。具体删掉内容的明细如下：
单位：万元
项目名称 项目具体内容 投入金额
基本预备费 5,400.00
生物医药CMO建设项目 铺底流动资金 5,711.95
小计 11,111.95
项目名称 项目具体内容 投入金额
预备费 2,748.35
东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目 铺底流动资金 3,600.00
小计 6,348.35
补充流动资金 补充流动资金 3,000.00
合计 20,460.30
调整前：
本次发行拟募集资金总额不超过189,000.00万元。募集资金扣除发行费用后
的净额全部用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦等9个产品建
设项目”和“补充流动资金”。募投项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 生物医药CMO建设项目 125,953.89 125,000.00
2 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目 61,315.36 61,000.00
3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00
合计 190,269.25 189,000.00
调整后：
本次发行拟募集资金总额不超过168,539.70万元。募集资金扣除发行费用后
的净额全部用于“生物医药CMO建设项目”和“东邦药业阿扎那韦等9个产品
建设项目”。募投项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
1 生物医药CMO建设项目 114,841.94 113,888.05
2 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项目 54,967.01 54,651.65
合计 169,808.05 168,539.70
除上述内容调整外，公司2016年度非公开发行股票方案中其他内容没有重
大变化。具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于调整 2016 年度非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-098号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（二）审议通过《关于公司非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》；具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于2016年度非公开发行股票预案四次修订情况说明的公告》(公告编号：2017-099号)、《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》（公告编号：2017-100号）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（三）审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（四次修订稿）的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告（四次修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金的可行性分析报告（三次修订稿）的议案》；
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（三次修订稿）》（公告编号：2017-101号）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
（五）审议通过《关于公司填补非公开发行股票后被摊薄即期回报的措施及承诺（三次修订稿）的议案》。
具体内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重庆博腾制药科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施（三次修订稿）》（公告编号：2017-102号)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第二十六次临时会议决议》；
2、《独立董事关于公司非公开发行股票相关事项四次调整的独立意见》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2017年11月3日
