300360 深市 炬华科技

证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编号：2024-041
              杭州炬华科技股份有限公司

          2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

  1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股
东大会于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

  2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数34,116,632 股，占公司总股本 6.6413%。其中出席现场会议的股东及股东代理人
共 5 名，代表股份 18,204,651 股，占公司总股本的 3.5438%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 11 名，代表股份15,911,981 股，占公司总股本的 3.0975%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）共 11 名，代表股份 15,911,981 股，占公司总股本的 3.0975%。
  3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：

    1、审议《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 34,108,332 股，占有效表决股份总数的 99.9757%；反对
8,300 股，占有效表决股份总数的 0.0243%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果：同意 15,903,681 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9478%；反对 8,300 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0522%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 6 月 26 日