300360 深市 炬华科技

证券代码：300360          证券简称：炬华科技      公告编号：2023-049

              杭州炬华科技股份有限公司

          2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

  1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东
大会于 2023 年 9 月 13 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络投
票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。

  2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 16 人，代表的股份总数42,651,985 股，占公司总股本 8.3826%。其中出席现场会议的股东及股东代理人
共 4 名，代表股份 18,152,151 股，占公司总股本的 3.5675%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 12 名，代表股份24,499,834 股，占公司总股本的 4.8151%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）共 12 名，代表股份 24,499,834 股，占公司总股本的 4.8151%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如
下：

    1、审议《关于增加向银行申请人民币授信方案的议案》

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 42,621,585 股，占有效表决股份总数的 99.9287%；反对
5,000 股，占有效表决股份总数的 0.0117%；弃权 25,400 股，占有效表决股份总数的 0.0596%。

  其中，中小投资者表决结果：同意 24,469,434 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8759%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0204%；弃权 25,400 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1037%。

    2、审议《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果：通过。

  表决情况：同意 42,507,116 股，占有效表决股份总数的 99.6604%；反对
138,969 股，占有效表决股份总数的 0.3258%；弃权 5,900 股，占有效表决股份总数的 0.0138%。

  其中，中小投资者表决结果：同意 24,354,965 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4087%；反对 138,969 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5672%；弃权 5,900 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0241%。

    三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所李波律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    四、备查文件

  1、杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                      杭州炬华科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 9 月 14 日