证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2021-028
杭州炬华科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 6 日召开了第四
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：
章程修订前后对照表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公 后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后
出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要 证券监督管理机构规定的其他情形的除外。
求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
名义直接向人民法院提起诉讼。 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证
任的董事依法承担连带责任。 券。
公司董事会不按照前款规定执行的…
第四十一条 本公司及本公司控股子公司下列对 第四十七条 本公司及本公司控股子公司下列对
外担保行为，须经股东大会审议通过： 外担保行为，须经股东大会审议通过：
…… ……
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 3,000 万 期经审计净资产的 50％且绝对金额超过 5,000
元人民币； 万元人民币；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保。 保；
由股东大会审议的对外担保事项，必须经董 （七）中国证监会、深圳证券交易所或者本章程事会审议通过后，方可提交股东大会审议。股东 规定的其他担保情形。
章程修订前后对照表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出 由股东大会审议的对外担保事项，必须经董
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 事会审议通过后，方可提交股东大会审议。股东
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 大会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 联方提供的担保议案时，该股东或者受该实际控
上通过。 制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决
由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司
提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权
益提供同等比例担保，属于本条第一款第（一）
（二）（三）（五）项情形的，可以豁免提交股
东大会审议。
第四十二条 公司下列交易（包括对外投资、收购 第四十八条公司下列交易（提供担保、提供财务出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款）、 资助除外），应当在董事会审议通过后提交股东贷款事项及关联交易，应当在董事会审议通过后 大会审议（以下指标涉及的数据如为负值，取绝提交股东大会审议（以下指标涉及的数据如为负 对值计算）：
值，取绝对值计算，公司受赠现金资产除外）： （一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计 总资产的50%以上；
总资产的 50%以上； （二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝 对金额超过5,000万元；
对金额超过3,000万元； （三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过300万 万元；
元； （四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计 计营业收入的50％以上，且绝对金额超过5,000营业收入的50％以上，且绝对金额超过3,000万 万元；
元； （五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度 相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净 净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元。利润的50％以上，且绝对金额超过300万元。 本条所称“交易”包括下列事项：
（六）公司与关联人发生的金额在1,000万元以上 （一） 购买或者出售资产（不含购买原材料、且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营
交易。 相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类
（七）公司与公司董事、监事和高级管理人员及 资产的，仍包含在内）；
其配偶发生的关联交易。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，
用于本公司向银行贷款融资的资产抵押总额不超 设立或者增资全资子公司除外）；
过公司最近一期经审计的总资产值25%的事项。 （三）租入或者租出资产；
公司发生“购买或者出售资产”交易时，应当以 （四）签订管理方面的合同（含委托经营、受托资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准， 经营等）；
章程修订前后对照表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计 （五）赠与或者受赠资产；
算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30% （六）债权或者债务重组；
的，应当提交股东大会审议，并经出席会议的股 （七）研究与开发项目的转移；
东所持表决权的三分之二以上通过。 （八）签订许可协议；
交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公 （九）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的 出资权利等）；
全部资产和营业收入视为上述交易涉及的资产总 （十）中国证监会、深圳交易所认定的其他交易。
额和与交易标的相关的营业收入。 公司与关联人发生的金额在3,000万元以上且占
上述交易属于购买、出售资产的，则不含购买原 公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常 易，应当在董事会审议通过后提交股东大会审经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售 议。
此类资产的，仍包含在内。 公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的三
上述交易属于公司对外投资设立有限责任公司或 分之二以上董事同意并作出决议，及时履行信息者股份有限公司，可以分期缴足出资额的，应当 披露义务。
以协议约定的全部出资额为标准适用本款的规 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在董事
定。 会审议通过后提交股东大会审议：
上述交易属于提供财务资助和委托理财等事项 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项 超过70%；
的类型在连续十二个月内累计计算，适用本款的 （二）单次财务资助金额或者连续十二个月内提规定。已按照本款的规定履行相关义务的，不再 供财务资助累计发生金额超过公司最近一期经
纳入相关的累计计算范围。 审计净资产的10%；
除本章程另有规定外，股东大会授权董事会决定 （三）中国证监会、深圳证券交易所或者公司章
本款交易以外的交易。 程规定的其他情形。
资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超
过50%的控股子公司，免于适用前两款规定，但
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