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炬华科技:关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分股权的公告

公告日期:2021-01-20

炬华科技:关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分股权的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300360          证券简称:炬华科技      公告编码:2021-006
                杭州炬华科技股份有限公司

  关于公司产业并购基金受让贝发集团股份有限公司部分

                      股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 8 日召开
第四届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于发起设立产业并购基金的议案》,同意公司与浙江慧远投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金——湖州炬华粟丰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“炬华粟丰”)。具体内容详见公司于 2021 年 1月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于发起设立产业并购基金的公告》。

    近日,炬华粟丰与成路集团有限公司(以下简称“成路集团”)签署了《股份转让协议》,炬华粟丰拟以每股 6.60 元的价格受让成路集团持有的贝发集团股份有限公司(以下简称“贝发集团”)700 万股的股权,约占总股本的 4.87%,合计受让总金额 4,620 万元。本次投资资金来源为炬华粟丰自有资金。

    本次交易经公司 2021年 1月 19 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通
过。本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经有关部门批准,无需提交股东大会审议。

    二、投资主体介绍

    名称:湖州炬华粟丰创业投资合伙企业(有限合伙)

    类型:有限合伙企业

    主要经营场所:浙江省湖州市滨湖街道柏月湾25幢A座-25

    执行事务合伙人:浙江慧远投资管理有限公司(委派代表:李瑞瑞)

    合伙期限:2021年01月11日至长期

    经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);股权投资(除依法

    三、交易对手方基本情况

    名称:成路集团有限公司

    类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

    住所:浙江省宁波市北仑区小港纬六路118号

    法定代表人:蒉梅康

    注册资本:5015.833279万人民币

    营业期限:1997年07月16日至2037年07月15日

    经营范围:文体日用品、旅游用品、小家电(国家限制的除外)、电工器材、电子元器件、汽车零配件、塑料制品、纸品的研发、生产及加工;计算机软件的开发、咨询、服务;光伏太阳能电站项目投资、开发、建设、转让、运营、维护和管理,太阳能光伏电能项目研发,光伏发电的技术开发、技术咨询、技术服务;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    成路集团与公司不存在关联关系。股权结构如下:

 序号            股东名称              持股数(万股)      持股比例(%)

  1                蒉伟良                4,965.6749            99.00

  2                蒉惠燕                  50.1583              1.00

                    合计                  5,015.8332            100.00

    经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/),截至本公告披露日,成路集团不是失信被执行人。

    四、标的公司的基本情况

    1、标的公司基本情况

    名称:贝发集团股份有限公司

    类型:股份有限公司(港澳台投资、未上市)

    住所:浙江省宁波市北仑区小港纬六路 68 号 1 幢 1 号,4 幢 1 号

    法定代表人:邱智铭

    注册资本:14387.000000 万人民币

    成立日期:1996 年 12 月 18 日


    经营范围:一般项目:办公用品销售;文具制造;体育用品制造;文具用品批发;体育用品及器材批发;纸制品销售;教学用模型及教具制造;户外用品销售;国内贸易代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);鞋帽批发;劳动保护用品销售;五金产品批发;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品销售;家具零配件销售;金属制日用品制造;包装材料及制品销售;灯具销售;日用百货销售;照明器具销售;照明器具制造;服装制造;服装服饰批发;服装辅料销售;服饰制造;家具销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;家居用品销售;家用电器销售;金属工具制造;办公设备销售;有色金属合金销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;家政服务;礼仪服务;消毒剂销售(不含危险化学品);医护人员防护用品零售;日用杂品制造;工程塑料及合成树脂销售;照相机及器材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;化妆品批发;电子产品销售;电子元器件批发;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;通讯设备销售;图文设计制作;建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;生物基材料销售;建筑材料销售;涂料销售(不含危险化学品);家具安装和维修服务;产业用纺织制成品销售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;日用口罩(非医用)生产;医用口罩批发;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;食品用洗涤剂销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;单用途商业预付卡代理销售;外卖递送服务;玩具、动漫及游艺用品销售;照相器材及望远镜批发;玩具销售;办公设备耗材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;消毒器械生产;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品小作坊经营;食品经营;食品进出口;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;出版物互联网销售;出版物批发;出版物零售;印刷品装订服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

    2、标的公司主要业务

    标的公司贝发集团是一家集制笔和文具研发、生产、销售以及商贸服务于一体的大型文创集团,主要从事笔类等文具用品的生产和销售、供应链业务。

    多年来,贝发集团以制造为基、技术为本,拥有众多文具制造核心技术,是
 国内文具行业的龙头企业之一。此外,贝发集团大力整合拓展、供应链资源,目
 前产品已覆盖文具办公、居家百货、美妆护理、生命健康等系列,产品丰富、品
 牌众多。

    3、标的公司经营数据

    贝发集团 2019 年度和 2020 年 1-11 月主要财务指标如下(财务数据未经审

 计):

                                                                    单位:万元

            项目                2019 年 12 月 31 日        2020 年 11 月 30 日

          资产总额                      144,435.97                121,587.36

          净资产                        53,532.52                33,555.97

          负债总额                        90,903.45                77,809.02

            项目                    2019 年度              2020 年 1-11 月

          营业收入                        95,158.06                158,324.46

          净利润                        40,695.47                10,272.16

 扣除非经常性损益后归属于母                3,523.80                  9,213.87

    公司所有者的净利润

    4、本次交易前后标的公司股权结构

    本次交易前标的公司的股东及持股比例为:

序号                    股东名称                    持股数(万股)  持股比例(%)

 1              宁波鹏鑫企业咨询有限公司              4,797.00        33.34

 2                宁波志佳投资有限公司                2,098.50        14.59

 3        宁波昱鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)        1,234.50        8.58

 4                  成路集团有限公司                  1,200.00        8.34

 5            宁波成路联发投资控股有限公司            1,150.11        7.99

 6        宁波文旅产业基金合伙企业(有限合伙)          800.00          5.56

 7            HAN BRIGHT HOLDING LIMITED              537.00          3.73

 8        宁波泰鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)          471.00          3.27

 9        宁波京鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)          450.00          3.13

 10            甬潮创业投资有限责任公司                444.44          3.09

 11      宁波皓鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)          431.50          3.00

 12      宁波晶豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)        388.45          2.70

 13      宁波正鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)          234.50          1.63

 14      宁波盛双企业管理合伙企业(有限合伙)          150.00          1.04

                          合计                        14,387.00      100.00


    本次交易完成后标的公司的股东及持股比例为:

序号                    股东名称                    持股数(万股)  持股比例(%)

 1              宁波鹏鑫企业咨询有限公司              4,797.00        33.34

 2                宁波志佳投资有限公司                2,098.50        14.59

 3        宁波昱鑫企业咨询合伙企业(有限合伙)        1,234.50        8.58

 4            宁波
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