证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2020-071
杭州炬华科技股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事离任情况说明
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王友钊先生因其已不具备上市公司独立董事任职资格，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。《关于独立董事辞职的公告》详
见 2020 年 9 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于近日收到独立董事甘为民先生的书面辞职报告，独立董事甘为民先生因个人工作原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
鉴于上述二人的辞职使公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，上述二人的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告日，甘为民先生、王友钊先生并未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、补选独立董事情况说明
为确保董事会的正常运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《公司章程》等有关规定，公司于 2020 年 10 月 22 日召开第四届董事会
第十一次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会提议补选刘晓松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员职务；提议补选郭峻峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止，刘晓松先
生及郭峻峰先生简历详见附件。
刘晓松先生曾于 2013 年 1 月 29日至 2019 年 5月 17日期间担任公司独立董
事一职，公司董事会综合考虑刘晓松先生具备丰富的独立董事经验、专业的业务能力及对公司情况的了解程度，拟再次补选其担任公司独立董事。刘晓松先生离任至今不存在买卖公司股票的情况。
公司独立董事就该事项出具了同意的独立意见，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 23 日
附简历
1、刘晓松先生
1973年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江财 经学院，中国注册会计师、高级会计师，曾任浙江东方会计师事务所有限公司 审计业务部部门经理、高级经理；浙江大立科技股份有限公司董事、董事会秘 书、财务总监；现任杭州华普永明光电股份有限公司财务总监，兼任杭州福斯 特应用材料股份有限公司独立董事。
截止本公告日，刘晓松先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《关于 在从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
2、郭峻峰先生
1969年生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工 程师，1990年7月至2001年11月历任东方通信股份有限公司手机分厂生产部经 理、企业技术中心副主任、移动用户事业部营销副总经理、终端营销事业部总 经理及东方通信股份有限公司副总裁兼战略规划部总经理，2001年11月至2004 年2月任中国普天信息产业集团公司总裁助理兼战略发展部总经理及集团下属 北京普天太力公司总经理，2004年2月任韵升控股集团有限公司董事、总裁， 2005年12月至2009年2月兼任其下属子公司董事、总经理、党委书记，2009年2 月至2009年10月任宁波韵升股份有限公司董事和常务副总经理，2009年11月至 2015年5月任华立仪表集团股份有限公司董事、总裁，2010年9月至2014年12月 同时任浙江华智控股股份有限公司董事、总裁，2015年5月至2017年12月担任 华立科技股份有限公司董事，副总裁、总裁，2018年任华立集团海外事业部负 责人；现任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司总裁、董事，兼任杭州华翼信息 技术有限公司董事长；浙江华康药业股份有限公司独立董事；杭州奇治信息技 术股份有限公司董事。
截止本公告日，郭峻峰先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份 的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合中国证监会《关于 在从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。
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