证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2020-038
杭州炬华科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
3、本次股东大会议案 5 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度股东大会于
2020 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结
合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 12 人，代表的股份总数
185,476,528 股，占公司总股本的 47.8044%。其中出席现场会议的股东及股东
代理人共 8 名，代表股份 179,514,824 股，占公司总股本的 46.2678%；根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 4 名，代表 股份 5,961,704 股，占公司总股本的 1.5366%；中小投资者（指除以下股东以 外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东）共 6 名，代表股份 22,192,946 股，占公司总股本的
5.7200%。公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会 议。
二、议案审议表决情况
1、审议《公司 2019 年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案具体如下：
（1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。
截至本公告日，公司总股本 387,990,097 股，以此计算合计拟派发现金红利
77,598,019.4 元（含税）。剩余未分配利润 955,161,320.73 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。
（2）公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。
截至本公告日，公司总股本 387,990,097 股，以此计算合计拟转增
116,397,029 股，转增后，公司总股本增加至 504,387,126 股。
根据上述利润分配方案，公司注册资本由原 387,990,097 元增加至
504,387,126 元，《公司章程》相应条款需同时做出变更，拟提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总数，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2020 年度向银行申请共计 6.70 亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日
常经营性业务。
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求。
表决结果：同意 185,468,528 股，占有效表决股份总数的 99.9956%；反对
8,000 股，占有效表决股份总数的 0.0044%；弃权 0 股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意 22,184,946 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.9639%；反对 8,000 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0361%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师金海燕律师、李勤芝律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 16 日
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