证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-048
杭州炬华科技股份有限公司
关于对限制性股票激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月24日召开第二
届董事会第八次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》
有关事项说明如下：
一、 限制性股票激励计划简述
1、2014年7月5日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过《杭
州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州炬华科
技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请杭州炬
华科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事
宜》。
2、2014年7月5日，公司召开第二届监事会第五次会议，对本次激励计划
的激励对象名单进行核查，并审议通过《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票
激励计划（草案）及其摘要》、《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法》、《关于核实<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计
划之激励对象名单>的议案》。
3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请
备案材料。
4、2014年8月19日，公司收到《限制性股票激励计划（草案）》备案无异
议的通知，并于当日在深交所指定创业板信息披露网站披露《关于限制性股票激
励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告》。
5、2014年8月21日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于公司2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关
于召开2014年第一次临时股东大会的议案》等议案。
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6、2014年9月10日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司2014年半年度利润分配预案的议案》、《杭州炬华科技股份有限公司限制
性股票激励计划（草案）及其摘要》、《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激
励计划实施考核管理办法》、以及《关于提请杭州炬华科技股份有限公司股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案。
7、2014年9月24日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的
议案》。
8、2014年9月24日，公司召开第二届监事会第七次会议，对本次激励计划
的激励对象名单进行再次核实，并审议通过《关于对公司限制性股票激励计划进
行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
二、 限制性股票授予数量、授予价格进行调整的说明
（一）授予数量、价格的调整
根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在《限制性股票激励计划
（草案）》公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股
票的授予价格和授予数量进行相应的调整。根据2014年9月10日公司召开的
2014年度第一次临时股东大会通过的2014年半年度权益分派方案：以截至2014
年7月17日公司股份总数118,920,000股为基数，以资本公积向全体股东每10
股转增10股，合计转增118,920,000股。转增后，公司总股本变更为237,840,000
股。
现根据《限制性股票激励计划（草案）》的规定，对授予限制性股票的授予
数量、首次授予价格进行调整：
（1）首次授予价格调整公式如下：
P＝P0?（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
调整后首期限制性股票的价格为9.475元/股。
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（2）授予数量调整公式如下：
Q＝Q0?（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数
量）；Q为调整后的限制性股票数量。
调整后的限制性股票数量为396万股，其中首次授予限制性股票数量调整
为360万股，预留部分的限制性股票数量调整为36万股。
根据公司2014年第一次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会通过即
可，无需提交股东大会审议。
三、限制性股票激励计划授予价格调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划的调整不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响。
四、独立董事对公司限制性股票激励计划的调整发表的意见
根据《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《限制性股票激励计划》”）的规定，若在《限制性股票激励计划》公告当日至
激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送
股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格和授予数
量进行相应的调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，公司调整前的《限
制性股票激励计划》首次激励对象为100人，授予限制性股票数量为198万股，
其中首次授予的限制性股票数量未180万股，首次授予价格为18.95元；调整后
的《限制性股票激励计划》激励对象为100人，授予限制性股票数量共396万股，
其中首次授予的限
