300359 深市 全通教育

证券代码：300359        证券简称：全通教育      公告编号：2023-026
        全通教育集团（广东）股份有限公司

            2022年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

    2023 年 4 月 28 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年度股东大会的通知。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2023 年 5 月 23
日下午14:30 在中山市东区中山四路88 号尚峰金融商务中心5 座18 层会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 5 月 23 日的交易时间，即
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2023 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 人，代表
有表决权的股份数为 151,838,172 股，占公司有表决权股份总数的 23.9744 %。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的股份数为151,501,072 股，占公司有表决权股份总数的 23.9212 %；通过网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的股份数为 337,100 股，占公司有表决权股份总数的0.0532 %。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共 13 人，代表有表决权的股份数为 337,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0532 %。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长毛剑波先生作为本次股东大会会议的主持人，公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：

  1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 151,621,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8573 %；反对 216,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1427 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 120,400 股，占出席本次股东大会中小股
东及股东代理人有表决权股份总数的 35.7164 %；反对 216,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 64.2836 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 216,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1427 %；弃权 24,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0158 %。
    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 216,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 64.2836 %；弃权 24,000股，占出席本次股 东大会中小股 东及股东代理 人有表决权股 份总数的7.1195 % 。

  3、审议通过了《2022年年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1585 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.4031 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  4、审议通过了《2022年度财务决算报告》

    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1585 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.4031 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  5、审议通过了《2022年经审计的财务报告》

    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1585 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.4031 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  6、审议通过了《2022年度利润分配预案》

    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1585 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.4031 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

    表决结果：同意 151,621,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8573 %；反对 216,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1427 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 120,400 股，占出席本次股东大会中小股
东及股东代理人有表决权股份总数的 35.7164 %；反对 216,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 64.2836 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1585 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.4031 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
  9、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 151,597,472 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 99.8415 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大
会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1585 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000 %。

    其中，中小股东表决结果：同意 96,400 股，占出席本次股东大会中小股东
及股东代理人有表决权股份总数的 28.5969 %；反对 240,700 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 71.4031 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东及股东代理人有表决权股份总数的 0.0000 % 。
    三、律师发表见证意见

    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师周延、李毓衡见证并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2022年度股东大会会议决议；

    2、北京市康达律师事务所出具的《关于全通教育集团（广东）股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                              全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 23 日