300359 深市 全通教育

 证券代码：300359        证券简称：全通教育        公告编号：2022-008
            全通教育集团（广东）股份有限公司

        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

  根据全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司向朱敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2015]2399 号）核准，公司于 2015 年 12 月向陈炽昌、孝昌恒瑞天华
投资中心（有限合伙）、民生证券股份有限公司管理的民生稳赢 3 号集合资产管理计划、莫剑斌、喻进 5 名特定投资者非公开发行 24,617,428 股新股用以募集发行股份购买资产的配套资金。非公开发行的新股每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.64 元，募集资金总额为人民币 926,599,989.92 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 898,801,990.22 元。前述募集资金已
于 2015 年 11 月 25 日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）“广会验字[2015]G14040480208 号”验资报告验证。

  公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。

  鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情
况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

  特此公告。

                              全通教育集团（广东）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 28 日