300359 深市 全通教育

股票简称：全通教育        股票代码：300359        公告编号：2020-091
        全通教育集团（广东）股份有限公司

      第三届监事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十四次临时会议于 2020 年 12 月 6 日上午在中山市东区中山四路 88 号尚峰金
融商务中心 5 座 19 层公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知了全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议由监事会主席吴志春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    经与会监事认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公司监事会提名李艳波女士（简历详见附件）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司2019年净利润金额未达到公司层面业绩考核要求，公司将按授予价格回购6名限制性股票激励对象第一个限售期所对应的限制性股票440,000股并
进行注销。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

    鉴于公司2019年净利润金额未达到公司层面业绩考核要求，股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就；同时公司2019年限制性股票与股票期权激励计划中有8名已获授股票期权的原激励对象已离职，已不具备激励对象的资格。因此，公司将合计注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权11,300,000份。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    鉴于公司2019年净利润金额未达到公司层面业绩考核要求，公司将按授予价格回购激励对象第一个限售期所对应的限制性股票440,000股并进行注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 634,103,422 股减少至 633,663,422 股，注册资本由634,103,422 元减少至 633,663,422 元。

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司将对《公司章程》中部分条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。

    具体修改内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《公司章程》（2020年12月）及相关公告。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                              全通教育集团（广东）股份有限公司监事会
                                                  2020 年 12 月 7 日
    附件： 李艳波个人简历

    李艳波，女，1981 年出生,学士,注册会计师.2009 年 12 月至 2015 年 10 月
就职于江西正信会计师事务所有限责任公司，任高级项目经理；2015 年 10 月至
2016 年 6 月任广汇汽车江西公司控审经理；2016 年 6 月至 2019 年 12 月就职于
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所任高级项目经理兼质控部负责人。2019 年 12 月至今就职于江西中文传媒蓝海国际投资有限公司，任子公司财务总监兼预算管理委员会办公室主任。

    截至本公告披露之日，李艳波女士未直接持有本公司股份。李艳波女士与公司控股股东及实际控制人、5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人。