证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2020-056
全通教育集团（广东）股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
2020 年 6 月 9 日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019 年度股东大会的通知。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2020 年 6 月 29
日下午 14:30 在中山市东区中山四路 88 号尚峰金融商务中心 5座 20 层会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 6 月 29 日的交易时间，即
上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份数为185,705,093股，占公司有表决权股份总数的29.2862%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为185,335,001股，占公司有表决权总股数的29.2279%；通过网络投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为370,092股，占公司有表决权总股数的0.0584%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共5人，代表有表决权的股份数为441,992股，占公司有表决权总股数的0.0697%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈炽昌先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2019年经审计的财务报告》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过了《2019年度利润分配预案》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小
股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过了《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》
表决结果：同意185,264,101股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7625%；反对440,992股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2375%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意1,000股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.2262%；反对440,992股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.7738%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议
中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过了《股东未来分红回报规划（2020-2022年）》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
11、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0395%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意368,592股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的83.3934%；反对73,400股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的16.6066%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意185,631,693股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.9605%；反对73,400股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.
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