证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2018-049
全通教育集团（广东）股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、2018年5月17日公司发布增加临时提案的公告，增加7个议案，本次
股东大会共计15个议案，无变更、否决议案的情况；
4、会议审议的《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》采用累积投票制。
一、会议召开和出席情况
2018年4月25日，全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2017 年度股东大会的通知，并于 2018
年5月17日发出《关于2017年度时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告》。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2018年5月28日（星期一）下午14:30在中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月27日下午15:00至2018年5月28日下午15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为294,346,767股，占公司有表决权股份总数的46.4436%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为294,050,075股，占公司有表决权总股数的46.3968%；通过网络投票的股东共1人，代表有表决权的股份数为296,692股，占公司有表决权总股数的0.0468%。公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东及股东代理人（以下简称“中小股东”）共4人，代表有表决权的股份数为322,292股，占公司有表决权总股数的0.0509%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈炽昌先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决结果：同意294,346,667股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,192股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.96897%；反对100股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.03103%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意294,346,767股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,292股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
3、审议通过了《2017年年度报告》及其摘要
表决结果：同意294,346,667股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,192股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.96897%；反对100股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.03103%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意294,346,667股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,192股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.96897%；反对100股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.03103%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
5、审议通过了《2017年经审计的财务报告》
表决结果：同意294,346,667股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,192股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.96897%；反对100股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.03103%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案》
表决结果：同意294,346,767股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,292股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
本议案经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过了《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意294,346,767股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,292股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
8、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意294,346,767股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,292股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意294,346,767股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,292股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的100.00000%；反对0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
10、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
表决结果：同意281,741,335股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.99996%；反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00004%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,192股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.96879%；反对100股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.03103%；弃权0股，占出席本次会议中小股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.00000%。
关联股东北京顺业恒通资产管理有限公司（持股12,605,332）已对本议案进行了回避表决。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意294,346,667股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.99997%；反对100股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00003%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.00000%。
其中，中小股东表决结果：同意322,192股，占出席本
