证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2022-038 号
楚天科技股份有限公司
关于新增、修改营业范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四
届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增、修改营业范围及修改<公司
章程>的议案》，拟变更公司营业范围及修订《公司章程》。
根据公司经营发展需要，拟增加部分营业范围并调整部分营业范围表述。同
时，公司第五届董事会换届拟将独立董事增加至 5 人。根据上述情况，公司章程
相应条款修改如下：
条款 修订前 修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：机电产品、水 经依法登记，公司的经营范围为：一般
处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生 事项：制药专用设备制造；食品、酒、
产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、 饮料及茶生产专用设备制造；工业自动
酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业 控制系统装置制造；制药专用设备销售；
自动化控制系统装置、空气净化设备的制造；机 工业设计服务；软件开发；信息技术咨
电生产、加工；应用软件、支撑软件开发；机电 询服务；信息系统集成服务；非居住房
设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配 地产租赁；机械设备租赁；普通机械设
件、专用设备、水处理设备的销售；电子自动化 备安装服务；智能机器人的研发；智能
工程、机电设备的安装服务；工业、机械工程的 机器人销售；工程管理服务；技术服务、
设计服务；机电设备的维修及保养服务；软件技 技术开发、技术咨询、技术交流、技术
术服务；软件开发系统集成服务；工程技术咨询、 转让、技术推广。
信息技术咨询服务；信息系统集成服务；灭菌行 一般事项（需备案）：第二类医疗器械销
业相关软件技术服务；房屋租赁；机械设备租赁； 售；技术进出口（国家禁止或涉及行政
医疗设备租赁服务；机电设备安装工程专业承 审批的货物和技术进出口除外）。
包；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管 后置许可：电气安装服务；特种设备安
条款 修订前 修订后
道的维修；压力管道设计；压力容器的安装；管 装改造修理；特种设备设计；建筑工程
道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；专业 施工；第二类医疗器械生产；消毒器械
技术认证；智能机器的研发、生产、销售、运营； 生产；消毒器械销售。
信息系统工程咨询；信息系统工程规划；工程项
目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；
电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；
引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流
和技术咨询服务；培训活动的组织；人力资源培
训；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外。
第 一 百 一 董事会设 11 名董事，独立董事 4人。 董事会设 11 名董事，其中独立董事 5 人。
十三条
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并授权董事会办理有关工商
变更事宜。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
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