证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2021-034 号
楚天科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于
2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件
方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。公司《独
立董事述职报告》全文详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司 2020 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
公司计划 2020 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 3 月 31 日 566,234,642
股总股本数为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 28,311,732.1 元（含税）。
具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》
《公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见 2021 年 4 月
24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构。为
保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙)为公司 2021 年度的财务审计机构。具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及
公司提供担保的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及下属子公司 2021 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《楚天科技：关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021 年 4
月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十四、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会表决。
十五、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及三会议事规则的议案》
1、关于修订《公司章程》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于修订《股东大会议事规则》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于修订《董事会议事规则》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于修订《监事会议事规则》
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十六、审议通过了《关于提请公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司定于 2021 年 5 月 17 日（周一）召开 2020 年年度股东大会，审议董事
会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 23 日
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