300358 深市 楚天科技

证券代码：300358        证券简称：楚天科技        公告编号：2020-095 号
                  楚天科技股份有限公司

            第四届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“公司”、“上市公司”）临时董事会第四届董事会第十五次会议于2020年9月9日以通讯方式召开。会议通知于2020年 9 月 7 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

  根据公司经营管理需要，经公司董事长兼总裁唐岳先生提名，并经第四届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡大宇先生为公司副总裁，分管公司国际业务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，独立董事发布了独立意见。

  具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于聘任公司副总裁的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》等公告。

  表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                              楚天科技股份有限公司董事会
                                                          2020 年 9 月 9 日