证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2020-058
楚天科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、更改、否决议案的情况；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开及出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 8 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日上午
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6 月 8 日 09:15
至 15：00 间的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号楚天科技元首会议厅
4、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 260,221,462 股，占上市公司总股份
的 55.6163％。
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人 14 人，代表股份258,741,141 股，占上市公司总股份的 55.2999％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,480,321 股，占上市公司总股份的
0.3164％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 19 人，代表股份 23,779,197
股，占上市公司总股份的 5.0822％。
本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
2、审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
3、审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
4、逐项审议通过了《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司股东大会逐项审议了本议案交易方案的主要内容，表决结果如下：
4.01、交易总体方案
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产：
4.02 交易对方
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
4.03 标的资产
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
4.05 支付方式
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
以发行股份方式支付交易对价：
4.06 发行股份的种类和面值
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
4.07 发行股份的对象、发行方式和认购方式
会议表决结果：同意 73,427,476 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4370％；反对 365,621 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.4951％；弃权 50,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0678％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 23,363,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2517％；反对 365,621 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 1.5376％；弃权 50,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2107％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪回避了表决。
4.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
会议表决结果：同意 73,427,476 股，
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