证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-042 号
楚天科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 21 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 21
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 20 日
15：00 至 2017 年 5 月 21 日 15：00 间的任意时间
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号楚天科技元
首会议厅
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：本公司董事长唐岳先生
6、会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 286,606,040 股，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
占上市公司总股份的 59.6904％，其中：
（1）现场会议股东出席情况
出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 15 人，代表公司有表决权
股份总数 286,606,040 股，占公司有表决权股份数的比例为 59.6904％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 0 人，代表股份总数 0 股，占公司有表决权股份数的比
例为 0％。
（3）委托独立董事投票
本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 5 人，代表股份总数
为 22,310,676 股，占公司有表决权股份数的比例为 4.6466%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规
定。
二、议案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和
网络投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
4、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
6、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司
2017 年度审计机构的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
8、 审议通过了《关于公司及下属子公司 2017 年度向银行申请综合授信及公
司提供担保的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
9、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
10、审议通过了《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》
会议表决结果：赞成股数为 286,606,040 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100 ％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 22,310,676 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0％。
11、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
会议表决结果：赞成股数为 31,219,599 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％，
会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为 78,500 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 100％；反对股数为 0 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0％。
关联股东长沙楚天投资有限公司、新疆汉森股权投资管理有限合伙企业、唐
岳、曾凡云、周飞跃、刘桂林、邱永谋、边策、李浪、张钰雅、张钰淇回避了本
次表决。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《楚天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决
议》
2、 湖南启元律师事务所 《关于楚天科技股份有限公司 2017 年年度股东大会
的法律意见书》
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2018 年 5 月 21 日
