证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2018-026号
楚天科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月23日以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
《关于公司2017年年度报告及其摘要》详见2018年4月24日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
二、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
《公司 2017 年度董事会工作报告》详见 2018年 4月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。公司《独立董事述职报告》全文详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
三、审议通过了《关于公司2017年度总裁工作报告的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2017年，公司实现营业收入128,041.61万元，比上年同期上升31.32%；归
属于股东的净利润16,039.62万元，比上年同期上述33.59%；归属于股东的扣
除非经常性损益后的净利润11,426.47元，比上年同期上升5.83%。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，结合公司近年来利润分配情况，综合考虑公司日常经营和长期发展的资金需求，公司董事会提出公司2017年度利润分配预案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，公司未分配利润余额结转入下一年度。公司董事会认为上述议案符合《公司章程》和有关规定，符合公司实际发展情况。公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
六、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
七、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构。为
保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2018年度的财务审计机构。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
八、审议通过了《关于公司及下属子公司2018年度向银行申请综合授信及
公司提供担保的议案》
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及下属子公司 2018 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
九、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
《楚天科技股份有限公司募集资金使用管理办法》详见2018年4月24日巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
十、审议通过了《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募投项目工程与设备建设资金调整的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
十一、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《楚天科技：关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事唐岳、刘令安、曾凡
云、阳文录、周飞跃、刘曙萍回避此项议案表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会表决。
十二、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年4
月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》详见2018年4月24日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于楚天华通医药设备有限公司2017年度业绩承诺实
现情况的议案》
2017年承诺扣除非经常性损益损益后的净利润为6830万元，实际扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润为4,907.74万元，马庆华、马力平、
马拓承诺的楚天华通2017年度业绩未实现。
详见详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《楚
天科技股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的议案》 具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制股票的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》
《2018年第一季度报告》详见 2018年 4月 24日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见2018年4月24日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于提请公司召开2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月21日（周一）召开2017年年度股东大会，审议董事
会、监事会提交的相关议案，具体内容详见 2018年 4月 24 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《楚天科技：关于召开2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2018年 4月24日
