300357 深市 我武生物

证券代码：300357          证券简称：我武生物        公告编号：2022-054 号
            浙江我武生物科技股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通
知于 2022 年 12 月 22 日以邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 28 日在公司上海分公司
会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由监事金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    公司监事会选举金桃女士作为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

    金桃女士简历详见2022 年12 月 8日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定
条件的媒体上披露的《关于监事会提前换届选举的公告》（公告编号：2022-046）。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第一次会议决议。


    浙江我武生物科技股份有限公司监事会
                    2022 年 12 月 28 日