证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2022-025
浙江我武生物科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前上海疫情防控形势及要求，本次股东大会召开方式增设通讯方式，此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视同参加了现场会议。
4. 现场会议地点：上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼（公司上海分公司会议室）
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 273,027,969 股，占上市公司总股
份的 52.1460％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 257,640,001 股，占上
市公司总股份的 49.2070％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 15,387,968 股，
占上市公司总股份的 2.9390％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 8,843,468 股，占上市公司总
股份的 1.6890％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 35,500 股，占上
市公司总股份的 0.0068％。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 8,807,968 股，
占上市公司总股份的 1.6822％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 273,002,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9907％；反对 7,400 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 8,817,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7117％；反对 7,400 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0837％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
2. 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 273,009,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 8,825,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7953％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
3. 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 273,009,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 8,825,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7953％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
4. 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 273,009,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9934％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意 8,825,368 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7953％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2047％。
5. 审议通过了《公司 2021 年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 269,198,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5973％；反对 3,818,466
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3986％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意 5,013,602 股，占出席会议的中小股东所持股份的 56.6927％；反对 3,818,466
股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.1784％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1289％。
7. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 审议通过了《关于公司 2022 年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 15,413,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9352％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0648％。
中小股东总表决情况：
同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203,454,131 股）、胡赓熙（所持表决权股份数量：54,150,370 股）回避本议案表决。
7.02 审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 266,436,469 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957％；反对 1,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 8,831,968 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8700％；反对 1,500 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0170％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
关联股东王立红（所持表决权股份数量：6,580,000 股）回避本议案表决。
7.03 审议通过了《关于公司 2022 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
关联股东张露（所持表决权股份数量：1,800,000 股）回避本议案表决。
8. 逐项审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事薪酬方案的议案》
8.01 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意 8,833,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8869％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1131％。
8.02 审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 273,017,969 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反
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