证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2021-026号
浙江我武生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2021 年 4 月 27 日公司上海分公司会
议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 1 人），董事胡赓熙、
陈燕霓（YANNI CHEN）、王立红、张露、张奇峰以现场表决方式出席会议，董事徐国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
2020 年度因新冠疫情的影响，公司的经营活动受到一定程度的影响。在董事会的领
导及管理层、全体员工的共同努力下，克服困难、努力完成全年各项工作，为公司持续、长期、稳定的发展奠定了良好基础。《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2. 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
2020 年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及
公司制度的规定，切实履行职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
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（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3. 审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理胡赓熙先生所作的《2020年度总经理工作报告》，认为2020年度管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了 2020 年度的经营计划，并结合公司实际情况对 2021 年的工作计划做了规划与安排。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
4. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
董事会审议了《公司 2020 年度财务决算报告》，认为 2020 年度公司经营业绩稳定，
资产质量与财务状况良好。
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表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配的预案》
为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派
发现金股利的利润分配方式。2020 年度具体利润分配预案如下：以公司 2020 年 12 月
31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元
（含税），共计派发现金股利人民币 83,773,440.00 元（含税），不送红股，不进行资本
公积金转增股本。董事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
公司独立董事对此预案发表了同意的独立意见。
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表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
6. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集
资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
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表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
7. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
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表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及控股子公司利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合
公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
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表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
9.《关于公司 2021 年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
9.1 审议通过《关于公司 2021 年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
董事长兼任总经理胡赓熙先生薪酬方案：78 万元/年，
本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
关联董事胡赓熙、陈燕霓（YANNI CHEN）回避表决。
表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
9.2 审议通过《关于公司 2021 年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》
董事兼任副总经理王立红女士薪酬方案：78 万元/年，
本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
关联董事王立红回避表决。
表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
9.3 审议通过《关于公司 2021 年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》
董事兼任副总经理张露女士薪酬方案：78 万元/年，
本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
关联董事张露回避表决。
表决结果：赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司独立董事对以上薪酬方案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司 2021 年度独立董事薪酬方案的议案》
独立董事徐国良先生薪酬方案：12 万元/年，
独立董事张奇峰先生薪酬方案：12 万元/年，
本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
公司独立董事对以上薪酬方案发表了同意的独立意见。
关联董事徐国良、张奇峰回避表决。
表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
11. 审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
财务负责人王国其先生薪酬方案：104 万元/年，
副总经理毕自强先生薪酬方案：78 万元/年，
副总经理兼任董事会秘书管祯玮先生薪酬方案：65 万元/年，
本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。
公司独立董事对以上薪酬方案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
12. 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理办法》 作 出 修 订 。
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13. 审议通过《公司 2021 年第一季度报告》
公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、
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