证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2020-053
浙江我武生物科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指
引（2019年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等现行相关法律、法规及
规范性文件的规定，结合浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际
情况，公司于2020年9月11日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>部分条款的议案》，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订如下：
序号 修订前章程条款 修订后章程条款
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员和持有公司5%以上股份的股东， 理人员和持有公司5%以上股份的股东，
将其持有的公司股票在买入后6个月内 将其持有的公司股票或者其他具有股
卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 权性质的证券在买入后6个月内卖出，
由此所得收益归公司所有，公司董事会 或者在卖出后6个月内又买入，由此所
将收回其所得收益。但是，证券公司因 得收益归公司所有，公司董事会将收回
包销购入售后剩余股票而持有5%以上 其所得收益。但是，证券公司因包销购
1 股份的，卖出该股票不受6个月时间限 入售后剩余股票而持有5%以上股份的，
制。 卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在30日内执行。公司 自然人股东持有的股票或者其他具有
董事会未在上述期限内执行的，股东有 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
权为了公司的利益以自己的名义直接 子女持有的及利用他人账户持有的股
向人民法院提起诉讼。 票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照第一款规定执行的，
的，负有责任的董事依法承担连带责 股东有权要求董事会在30日内执行。公
任。 司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
(十二)审议公司拟与关联人发生的金额 (十二)审议公司拟与关联人发生的金额
在1,000万元以上，且占公司最近一期经 在3,000万元以上，且占公司最近一期经
审计净资产绝对值5%以上的关联交易 审计净资产绝对值5%以上的关联交易
（公司获赠现金资产和提供担保除 （公司获赠现金资产和提供担保除
外）； 外）；
(十三)审议批准本章程第七十四条规定 (十三)审议批准本章程第七十四条规定
的担保事项； 的重大交易事项；
2 (十四)审议批准公司在一年内购买、出 (十四)审议批准本章程第七十五条规定
售重大资产超过公司最近一期经审计 的担保事项；
合并报表总资产30%的事项； (十五)审议批准公司在一年内购买、出
(十五)审议批准超出董事会权限的对外 售重大资产超过公司最近一期经审计
投资项目； 合并报表总资产30%的事项；
(十六)审议批准变更募集资金用途事 (十六)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十七)审议批准股权激励计划； (十七)审议批准股权激励计划；
(十八)审议批准法律、行政法规、部门 (十八)审议批准法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决 规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。 定的其他事项。
第五十三条 召集人将在年度股东大会 第五十三条 召集人将在年度股东大会
召开20日前以公告方式通知各股东，临 召开20日前以公告方式通知各股东，临
3 时股东大会将于会议召开15日前以公 时股东大会将于会议召开15日前以公
告方式通知各股东。 告方式通知各股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会 公司在计算起始期限时，不应当包括会
议召开当日。 议召开当日。
经公司各股东同意，可豁免上述条款规
定的通知时限。
第五十四条 股东大会的通知包括以下 第五十四条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容。拟 完整披露所有提案的全部具体内容。拟
讨论的事项需要独立董事发表意见的， 讨论的事项需要独立董事发表意见的，
发布股东大会通知或补充通知时将同 发布股东大会通知或补充通知时将同
时披露独立董事的意见及理由。 时披露独立董事的意见及理由。
4 股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其 在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间及表决程序。股东大 他方式的表决时间及表决程序。
会网络或其他方式投票的开始时间，不 股权登记日与会议日期之间的间隔应
得早于现场股东大会召开前一日下午 当不多于7个工作日。股权登记日一旦
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 确认，不得变更。
日上午9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不多于7个工作日。股权登记日一旦
确认，不得变更。
（新增）第七十四条 公司下列重大交
易，应当经董事会审议通过后提交股东
大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近
一期经审计总资产的50%以上，该交易
涉及的资产总额同时存在账面值和评
5 估值的，以较高者作为计算依据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以
上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个
会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，
且绝对金额超过500万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和
费用）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上，且
绝对金额超过500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。
本条所称“交易”包括下列类型的事项：
购买或者出售资产；对外投资（含委托
理财，对子公司投资等）；租入或者租
出资产；签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）；赠与或者受赠资
产；债权或者债务重组；研究与开发项
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