证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2020-017 号
浙江我武生物科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事 会第二次会议通知
于 2020 年 3 月 16 日以邮件方 式发出 。会议 于 2020 年 3 月 26 日上午 10 时在公司上海分公
司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席
董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人），董事胡赓熙、王立
红、张露以现场表决方式出席会 议，董事 陈燕霓（ YANNI CHEN）、张奇峰、徐 国良以通讯表决方式出席会议。会议由董事 长胡 赓熙先生 召集并主 持， 公司部分监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开 符合《中 华人民共 和国 公司法》等有关法律 、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下决议：
（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》
2019 年度，公司在董事会的领导及管理层、全体员 工的共 同努力下，基本完成预期经
营目标，为公司持续、长期、稳定的发展奠定了良好基础。
具体内容详见公司在中国证监会创 业板 指定信息 披露 网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》，《2019 年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》及《中国证券报》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
2019 年度，公司董事会及各专业委员会成员，依照有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理层的汇报和建议，规范、科学地进行决策，讨论和制定公司发展战略，并围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
公司《2019 年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（三）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
董事会听取了总经理胡赓熙先生所作《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 较好 地完成了 2019 年度的经营目标，并结合公司实际情况对 2020 年的工作计划做了详细规划 和安排 。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
2019 年度，公司按照年初制定的经营计划，稳步推 进各项 目实施，报告期内，公司经
营业绩持续增长，资产质量、财务状况良好。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》
根据安永华明会计师事 务所（特 殊普通 合伙）审 计确认，公司 2019 年度 母公司实现净
利润为 311,341,508.31 元。依据《公司法》、《公司章程 》的规 定，提取 10%法定盈余公积31,134,150.83 元，母公司当年实现的可分配利润为 280,207,357.48 元，累计可用于股东分配的利润为 516,418,280. 08 元。为回报公司股东，综 合考 虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2019 年度具体利润分配预案如下：以公
司 2019 年 12 月 31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人
民币 1.80 元（含税），共计派发现金股利人民币 94,245,120.00 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。
上述派发现金股利后，母公司剩余未分配利润为 422,173,160.08 元，继续 留存公司用于
支持公司经营需要。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（六）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使 用情 况专项报告》
2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文 件的规 定和要求存放并使用募集资
金，并对募集资金的存放、使用情况进行 了及 时的披露 ，不存在 募集 资金使 用及管理 的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（七）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
公司内部控制制度基本符合国家有关 法规 和证券 监管 部门的要 求，适应 公司 经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公 司经 营活动的 各个方面 ，形 成了比 较规范的 控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会创 业板 指定信息 披露 网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司利用闲置资金购买理财产品，有利于在 控制风 险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动 造成 不利影响 ，符合公 司利 益，不 存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会创 业板 指定信息 披露 网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（九）审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员 薪酬 方案的议案》
公司总经理胡赓熙：75 万元/年
公司副总经理王立红：72 万元/年
公司副总经理张露：72 万元/年
公司财务负责人王国其：74 万元/年
公司副总经理毕自强：70 万元/年
本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
董事长、总经理胡赓熙，董事、副总经理王立红及张露 回避表决。
本议案中董事兼任高级管理人员胡赓熙、王立红、张露的薪酬方案尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
（十）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事薪酬 方案 的议案》
独立董事徐国良：10 万元/年
独立董事张奇峰：10 万元/年
本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
独立董事徐国良、张奇峰回避表决。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成：4 票；反对：0 票；弃权：0 票
（十一）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东 大会 的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2020 年 5 月 8 日（星
期五）召开 2019 年年度股东大会，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会第二次会议独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江我武 生物科 技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 28 日
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