证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2018-012
浙江我武生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2018年3月2日以邮件方式发出，会议于2018年3月13日上午10时以现场及通讯方式召开，会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、《公司2017年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》，《2017年年度报告披露提示性公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
二、《公司2017年度董事会工作报告》；
公司《2017年度独立董事述职报告》刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
三、《公司2017年度总经理工作报告》；
董事会听取了总经理胡赓熙先生所作《2017年度总经理工作报告》，认为2017年度管
理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2017年度的经营目标，并结
合公司实际情况对2018年的工作计划做了详细规划和安排。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
四、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
五、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度母公司实现的净利润为187,569,099.88元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计18,756,909.99元，累计可用于股东分配的利润为390,412,868.43元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2017年度具体利润分配预案如下：以公司2017年12月31日总股本161,600,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利人民币64,640,000.00元。同时，本公司期末资本公积为181,709,659.67元，本次以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增129,280,000股，转增后公司总股本增加至290,880,000股。
上述派发红利后，剩余未分配利润为325,772,868.43元，继续留存公司用于支持公司经营需要。资本公积转增实施完成后剩余资本公积为52,429,659.67元。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
六、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2017年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资
金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
公司独立董事对此报告发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0票
七、《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
八、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：赞成：6票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
董事长、总经理胡赓熙，董事、副总经理王立红及张露回避表决。
本议案中董事兼任高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票
十、《关于公司2018年度独立董事薪酬方案的议案》；
独立董事林鑫华（LINXINHUA）、张奇峰回避表决。
表决结果：赞成：4票；反对：0票；弃权：0票
十一、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2018年4月10日（星期二）召开2017年年度股东大会，审议本次董事会通过的上述第一、第二、第四、第五、第八、第九、第十项议案以及第三届董事会第五次会议审议通过的《关于变应原研发中心技术改造项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
十二、《关于公司会计估计变更的议案》。
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于会计估计变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成：6票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会
2018年3月15日
