证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2022）046号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理
人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022 年 9 月 14 日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议通过了关于董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第五
届董事会及监事会成员。2022 年 9 月 14 日公司第五届董事会第一次会议
及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员，选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第五届董事会及董事会各专门委员会组成情况
1、第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由 9 名成员组成：
非独立董事：王召明、焦果珊、樊俊梅、贾辰雁、陈继林、刘虎
独立董事：曲辉、宫艳君、白媛媛
第五届董事会成员任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年，人员简历详见附件。上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法
规的要求
2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况
公司第五届董事会下设 4 个专门委员会，各专门委员会成员及召集人
（主任委员）组成如下：
专门委员名称 主任委员 成 员
审计委员会 独立董事白媛媛 独立董事曲辉、董事樊俊梅
薪酬与考核委员会 独立董事曲辉 独立董事宫艳君、董事贾辰雁
提名委员会 独立董事宫艳君 独立董事白媛媛、董事王召明
战略委员会 董事王召明 董事樊俊梅、独立董事曲辉
二、第五届监事会组成情况
公司第五届监事会由 3 名成员组成：
非职工代表监事：朱长虹、王帅
职工代表监事：卜海兵
第五届监事会成员任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起三
年，人员简历详见附件。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定
的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定
的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监
会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均
未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事
的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和
直系亲属未兼任公司监事。
三、高级管理人员聘任情况
总裁：樊俊梅
执行总裁：贾辰雁
副总经理：陈继林、刘虎、王媛媛、陈睿珏、张晚霞
财务负责人：陈继林
董事会秘书：财务负责人陈继林暂代
独立董事对上述聘任事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。上述聘任的高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，人员简历详见附件。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，上述高级管理人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、公司董事会秘书（代行）联系方式：
电话：0471-6695125
电子邮箱：mckh2010@163.com
联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营巷蒙草集团种业中心
五、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
因换届选举，董事安旭涛不再担任公司董事，独立董事颉茂华、李锦霞因任期届满六年不再担任公司独立董事，离任后不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，上述人员未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因换届选举，监事于玲玲不再担任公司监事会主席，离任后继续留任公司其他职务。截至本公告披露日，于玲玲未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因换届选举，黄福生、王建军不再担任公司副总经理，离任后继续留任公司其他职务。截至本公告披露日，黄福生、王建军未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会、监事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
相关人员简历后附
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月十四日
附件一：
第五届董事会董事简历
一、非独立董事简历
1、王召明先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古农业大学，高级工程师。第十二、十三届全国政协委员，蒙草生态创始人，建立草原乡土植物种质库及保育繁推种业应用体系。获国家“万人计划”高层次领军人才，国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴专家，优秀社会主义事业建设者，改革开放 40 年百名杰出企业家，全国脱贫奉献奖，内蒙古科学技术创新成果一等奖。
截至公告日，王召明先生持有本公司 269,131,442 股股份，与公司董事焦果珊为亲属关系，焦果珊女士为其兄嫂；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、焦果珊，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年，先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教；2004 年至 2012 年任蒙草抗旱项目部工程师。
截至公告日，焦果珊女士持有公司股份 36,689,220 股，与公司控股股东、实际控制人王召明先生为亲属关系，其为王召明先生之兄嫂；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
3、樊俊梅女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙
古党校研究生，高级农艺师。2003 年 12 月至 2014 年 12 月，先后担任巴
彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常委、宣传部长、
五原县政府副县长。2015 年 2 月-2016 年 1 月，担任蒙草抗旱董事长助理；
2016 年 1 月-2016 年 4 月，担任蒙草抗旱副总经理；2016 年 4 月至今担
任公司总经理。
截至公告日，樊俊梅女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
4、贾辰雁，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京广播学院。2017 年 4 月至今，任蒙草生态控股子公司北京快乐小草运动草科技有限公司总经理；2019 年 4 月至今，任蒙草生态控股子公司内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司董事长、总经理；2021 年 5 月至今任公司执行总裁。
截至公告日，贾辰雁女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
5、陈继林先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业
于内蒙古财经大学，硕士，高级会计师。2012 年 7 月至 2015 年 12 月，
先后任公司财务副总监、财务总监。2016 年 1 月至 2018 年 5 月，任草原
和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。2018 年 11 月至今，任公司副总经理、财务负责人。
截至公告日，陈继林先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
6、刘虎,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东北财经大学金融学本科、内蒙古大学工商管理硕士、新加坡国立大学工商管理硕士,经济师。
2004 年 12 月至 2015 年 12 月,先后担任华夏银行呼和浩特分行营业
部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
2016 年 1 月至今,蒙草生态副总经理。
截至公告日，刘虎先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
二、独立董事简历
1、曲辉女士，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古农业大学，1997 年 7 月至今，任职内蒙古农业大学机电工程学院，副教授，自动化教研室副主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。
截至公告日，曲辉女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
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