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蒙草生态:关于董事会换届选举的公告

公告日期:2022-08-30

蒙草生态:关于董事会换届选举的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300355      证券简称:蒙草生态    公告编号:(2022)037号

          蒙草生态环境(集团)股份有限公司

              关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四 届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》 及《公司章程》的有关规定,公司决定按
 照相关法律程序进行董事会换届选举。公司于 2022 年 8 月 29 日召开
 了第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董 事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

    公司第五届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 人,独立
 董事 3 人。公司董事会提名王召明、焦果珊、樊俊梅、贾辰雁、陈继 林、刘虎为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名曲辉、宫艳君、 白媛媛为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了 审核,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人宫艳君、白媛媛尚未取得独立董事资格证书,其 承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定,本事项尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生。候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第五届董事会董事任期自 2022 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在第五届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    特此公告。

                    蒙草生态环境(集团)股份有限公司

                                董  事  会

                          二〇二二年八月二十九日

附件:

            第五届董事会董事候选人简历

    一、非独立董事候选人简历

    1、王召明先生,1969 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,
内蒙古农业大学,高级工程师。第十二、十三届全国政协委员,蒙草生态创始人,建立草原乡土植物种质库及保育繁推种业应用体系。获国家“万人计划”高层次领军人才,国家百千万人才工程有突出贡献中青年专家,享受国务院政府特殊津贴专家,优秀社会主义事业建设者,改革开放 40 年百名杰出企业家,全国脱贫奉献奖,内蒙古科学技术创新成果一等奖。

    截至公告日,王召明先生持有本公司 269,131,442 股股份,与公
司董事焦果珊为亲属关系,焦果珊女士为其兄嫂;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    2、焦果珊,女,1965 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,
上海第二教育学院政治教育专业。1985 年至 2004 年,先后在乌拉特中旗同和太学校任教、乌拉特中旗德岭山中学任教;2004 年至 2012年任蒙草抗旱项目部工程师。

    截至公告日,焦果珊女士持有公司股份 36,689,220 股,与公司
控股股东、实际控制人王召明先生为亲属关系,其为王召明先生之兄嫂;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    3、樊俊梅女士,1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
内蒙古党校研究生,高级农艺师。2003 年 12 月至 2014 年 12 月,先
后担任巴彦淖尔市五原县城南乡乡长、胜丰镇党委书记、五原县委常

蒙草抗旱董事长助理;2016 年 1 月-2016 年 4 月,担任蒙草抗旱副总
经理;2016 年 4 月至今担任公司总经理。

    截至公告日,樊俊梅女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    4、贾辰雁,1978 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业
于北京广播学院。2017 年 4 月至今,任蒙草生态控股子公司北京快乐小草运动草科技有限公司总经理;2019 年 4 月至今,任蒙草生态控股子公司内蒙古盛乐奥体园林建设有限公司董事长、总经理;2021年 5 月至今任公司执行总裁。

    截至公告日,贾辰雁女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    5、陈继林先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。
毕业于内蒙古财经大学,硕士,高级会计师。2012 年 7 月至 2015 年
12 月,先后任公司财务副总监、财务总监。2016 年 1 月至 2018 年 5
月,任草原和牛投资有限公司财务总监、董事会秘书。2018 年 11 月至今,任公司副总经理、财务负责人。

    截至公告日,陈继林先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    6、刘虎,1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于东
北财经大学金融学本科、内蒙古大学工商管理硕士、新加坡国立大学工商管理硕士,经济师。

    2004 年 12 月至 2015 年 12 月,先后担任华夏银行呼和浩特分行
营业部副总经理、华夏银行呼和浩特大学西街支行行长、华夏银行呼和浩特分行营销部总经理和华夏银行地区信用风险管理部副主任。
    2016 年 1 月至今,蒙草生态副总经理。

    截至公告日,刘虎先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    二、独立董事候选人简历

    1、曲辉女士,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕
业于内蒙古农业大学,1997 年 7 月至今,任职内蒙古农业大学机电工程学院,副教授,自动化教研室副主任。从事农林生态的电子、信息与自动控制技术教学与科研工作。2021 年 5 月至今担任公司独立董事。

    截至公告日,曲辉女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    2、白媛媛女士,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
毕业于东北财经大学,注册会计师,2006 年-2009 年,国美电器内蒙
古公司任审计主管;2010 年-2016 年,内蒙古西蒙集团有限公司任审计部长、行政副总经理、财务副部长、2017 年-2020 年,内蒙古国信正和会计师事务所合伙人;2021 年至今,内蒙古中路华辰会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。

    截至公告日,白媛媛女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    3、宫艳君女士,1971 年出生,中国国籍,拥有新西兰永久居留
权,毕业于内蒙古工业大学,高级工程师,1994 年 7 月-2003 年 6 月,
呼和浩特石化公司技术员,运行工程师,负责设备技术改造、运行维
护、科技攻关等各项工作;2003 年 7 月-2009 年 3 月,呼和浩特石化
公司设计所担任设计工程师;2009 年 4 月-至今:呼和浩特石化公司担任高级工程师。具有丰富的工程项目管理经验,擅长项目施工管理、设计审核、图纸审核、工程量把控、公司项目前期审核及项目投资管理等工作。

    截至公告日,宫艳君女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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