证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2022）040号
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2022年8月29日以现场表决与通讯表决相结合的
方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 19 日通过电子邮件、书面形式送达全
体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议并通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
全体董事一致认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报
告摘要》真实、准确、完整的反映了公司 2022 年上半年的经营情况。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《2022 年半年度报告全文》、《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王召明、焦果珊、樊俊梅、贾辰雁、陈继林、刘虎为公司第五届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第五届董事会非独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）提名王召明为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（2）提名焦果珊为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（3）提名樊俊梅为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（4）提名贾辰雁为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（5）提名陈继林为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（6）提名刘虎为第五届董事会非独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名曲辉、白媛媛、宫艳君为公司第五届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。第五届董事会独立董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起三年。具体表决结果如下：
（1）提名曲辉为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（2）提名白媛媛为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（3）提名宫艳君为第五届董事会独立董事候选人
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
白媛媛、宫艳君尚未取得独立董事资格，其承诺参加最近一期独立董事培训并取得交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2022 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于提供担保的议案》
本次担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营及长远业务发展。本次担保对象为公司的子公司，为满足上述公司的业务开展，保证公司业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意在上述公司申请银行授信及其他日常经营需要时为其提供担保。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于提供担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》
公司拟向控股股东王召明先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营资金等，借款总额不超过20,000万元（含20,000万元），使用期限不超过1年（含一年），借款利为公司同期融资平均利率。公司将根据自身经营资金情况，在审批额度内，随时向股东归还借款本金及利息。本次借款遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于向公司股东借款暨关联交易的公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2022 年 9 月 14 日（星期三）召开公司 2022 年第一次临
时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网公告的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月二十九日
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