证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2020）031号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 28 日召开董事会会议审议通过了《关于 2019 年度利
润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议， 具体情况如下：
一、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度母公司
实现净利润 174,621,814.12 元，按规定提取了 10%的法定盈余公积
金 17,462,181.41 元，提取了 10%的任意盈余公积金 17,462,181.41
元。
2019 年 度 公 司 合 并 实 现 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润
60,955,700.51 元，加上年初未分配利润 1,386,243,322.22 元，减
去报告期内已支付 2018 年度分配利润 28,876,357.46 元，减去报告
期内提取的盈余公积 34,924,362.82 后，加上处置其他权益工具形成
的留存收益 30,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配
利润为 1,383,428,302.45 元。
根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司章程》的相 关规定并结合公司发展的实际情况，公司 2019 年度利润分配预案如
下：以公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,604,242,081 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.04 元 （含税），共计派发
现金股利人民币 6,416,968.32 元（含税）。本次现金分红后的剩余 未分配利润结转以后年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分
红股。
以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2019 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
二、独立董事相关意见
独立董事经过审慎、独立的判断认为：公司董事会提出的 2019年度利润分配预案符合《公司章程》等有关法律、法规的规定，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、未来发展与股东合理回报等因素，有利于维护公司及全体股东利益。因此，同意将该预案提请公司股东大会进行审议。
三、监事会意见
监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月二十九日
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