证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2020）010号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
非公开发行优先股（第一期）转让公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
优先股代码：140009
优先股简称：蒙草优 01
优先股英文简称：MCST Pref Shares 01
基础证券代码：300355
基础证券简称：蒙草生态
发行方式：非公开发行
挂牌模式：协议转让
挂牌日期：2020 年 2 月 26 日
开盘参考价：100 元
总发行量：8,000,000 股
流通数量：8,000,000 股
每股面值：100 元
发行价格： 100 元/股
存续期限：无期限
是否含可转换为普通股条款：否
当前是否可转换为普通股：否
模拟转股价格：4.45 元/股
是否含赎回条款：是，本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。
当前是否可赎回：否
是否含回售条款：否，本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。
当前是否可回售：否
是否固定票面股息率：是
当期票面股息率：7.50%
是否适用计息：是
计息起始日：2019 年 12 月 30 日
股息是否累积：是，本次发行的优先股采取累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东足额派发股息的差额部分累积到下一年度，且不构成违约。
股东大会是否有权取消股息支付：是
表决权恢复状态：否，公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年取消优先股股息支付的次日或当年不按约定支付优先股股息之次日起，优先股股东有权出席股东大会与普通股股东共同表决。
是否参与剩余利润分配：否，优先股股东按照约定的股息率分配股息后，不再同普通股股东一起参与剩余利润的分配。
当前是否强制转股：否，本次发行的优先股不设置强制转换为普通股的条款。
是否强制分红：否
是否调息：本次发行的优先股采用附单次跳息安排的固定股息率。自第 6
个计息年度起，如果公司不行使全部赎回权，每股票面股息率在第 1-5 个计息
年度股息率基础上增加 3 个百分点，第 6 个计息年度股息率调整之后保持不变。
风险警示状态：正常
一、公司基本情况
公司名称 内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
英文名称 Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment(Group) Co.,Ltd.
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 蒙草生态（300355）
法定代表人 樊俊梅
成立时间 2001年6月12日
上市时间 2012年9月27日
注册资本 160,424.2081万元
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐五街南侧
联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园
联系地址邮政编码 010070
联系电话 0471-6695125
传真 0471-6695192
互联网网址 http://www.mengcao.com
电子邮箱 mckh2010@163.com
生态环境的修复、治理、保护，及相关技术的开发、转让、咨询、服
务；乡土植物(节水、抗旱、耐寒植物)的研发、生产、销售及技术服务；
羊草、冰草、苜蓿等牧草、生态种子生产；牧草种子批发零售。承揽
各种园林绿化工程，包括整地、栽植、建筑及小品、花坛、园路、水
系、喷泉、假山、雕塑、广场铺装、驳岸、桥梁、码头等园林设施及
设备安装项目；承揽各种规模及园林绿化综合性养护管理工程；园林
绿化苗木、花卉、盆景、草坪的培育、生产、经营及园林绿化相关技
经营范围 术咨询和信息服务；智能温室的建设与运营；风景园林工程设计专项
甲级（凭资质证书经营）；地质灾害治理工程施工；市政公用工程总
承包；农、林、草、畜大数据服务平台建设、技术研究、咨询、开发、
应用、服务与转让及互联网信息化运用相关的软硬件服务、咨询服务；
沙地及沙漠治理、荒漠化治理、盐碱地治理、湿地治理、土壤修复、
矿山修复、道路边坡治理、废弃地修复、草原修复、造林和更新、规
划管理、游览景区管理、自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次优先股发行情况
（一）本次发行履行的相关程序
序号 相关程序 相关程序的说明 时间
第三届董事会第三十二次会议审议并通过了《关
于公司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关
于公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于
公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于公
司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》、
第三届董事 《关于公司非公开发行优先股募集资金运用可行
1 会第三十二 性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金 2018 年 11 月 30 日
次会议 使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行
优先股摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次
非公开发行优先股相关事宜的议案》等与本次发
行的相关预案，并决定将相关议案提交公司 2018
年第四次临时股东大会审议。
2018 年第四次临时股东大会审议并通过《关于公
司符合非公开发行优先股条件的议案》、《关于
公司非公开发行优先股方案的议案》、《关于公
司非公开发行优先股预案的议案》、《关于公司
2018 年第四 非公开发行优先股的论证分析报告的议案》、《关
2 次临时股东 于公司非公开发行优先股募集资金运用可行性分 2018 年 12 月 21 日
大会 析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用
情况报告的议案》、《关于公司非公开发行优先
股摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
发行优先股相关事宜的议案》。
第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关
于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限
第三届董事 公司 2018 年度非公开发行优先股股票预案>的议
3 会第三十六 案》，补充新增行业及经营管理风险下的地方经 2019 年 3 月 18 日
次会议 济区域性风险、PPP 业务模式及招投标的风险、
长期应收款收回风险、未及时履行 PPP 项目出资
义务或筹资义务的违约责任风险及近三年留存利
润的使用情况。
第三届董事会第三十九次会议审议并通过了《关
于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限
公司 2018 年度非公开发行优先股股票预案>的议
案》、《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）
股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股的论
第三届董事 证分析报告>的议案》、《关于修订<内蒙古蒙草
4 会第三十九 生态环境（集团）股份有限公司 2018 年度非公开 2019 年 5 月 10 日
次会议 发行优先股募集资金运用可行性分析报告>的议
案》、《关于修订<内蒙古蒙草生态环境（集团）
股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股摊薄
即期回报及填补回报措施>的议案》，根据 2018
年财务数据对本次发行方案涉及的相关财务数据
进行补充更新。
第三届董事会第四十次会议审议并通过了《关于
调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公
司 2018 年度非公开发行优先股股票方案>的议
案》、《关于调整<内蒙古蒙草生态环境（集团）
股份有限公司 2018 年度非公开发行优先股股票
第三届董事 预案>的议案》、《关于调整<内蒙古蒙草生态环
5 会第四十次 境（集团）股份有限公司 2018 年度非公开发行优 2019 年 5 月 23 日
会议 先股的论证分析报告>的议案》、《关于调整<内
蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2018
年度非公开发行优先股摊薄即期回报及填补回报
措施>的议案》，对本次非公开发行优先股股票
方案中的募集资金金额、优先股发行数量、募集
资金用途进行调整。
第四届董事 第四届董事会第三次会议审议通过《关于延长非
6 会第三次会 公开发行优先股股东大会决议有效期及授权有效 2019 年 12 月 2 日
议 期的议案》，将本次非公开发行优先股决议及授
权有
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