证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）148 号
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、标的公司：内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）、北京快乐小草运动草科技有限公司（以下简称“快乐小草公司”）。
2、投资金额：
大数据公司增资前后股东结构：
增资前 增资后
股东姓名 出资额 出资比例 出资额 出资比例
（万元） （万元）
内蒙古蒙草生态环境 2,000 100% 2,040 51%
（集团）股份有限公司
徐永丽 - - 1,000 25%
高俊刚 - - 860 21.50%
郝媛媛 - - 70 1.75%
王保林 - - 30 0.75%
合 计 2,000 100% 4,000 100%
快乐小草公司增资前后股东结构：
增资前 增资后
股东姓名 出资额 出资比例 出资额 出资比例
（万元） （万元）
内蒙古蒙草生态环境 2,000 100% 2,705.6 76%
（集团）股份有限公司
贾辰雁 - - 356 10%
高俊刚 - - 231.4 6.50%
齐永富 - - 124.6 3.50%
宋嘉鑫 - - 142.4 4%
合 计 2,000 100% 3,560 100%
3、本次交易定价合理、公允，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。徐永丽任大数据公司执行董事，高俊刚任大数据公司法人、总经理；高俊刚任快乐小草公司执行董事，贾辰雁任快乐小草公司总经理，公司管理人员通过转让、增资方式持有公司全资子公司部分股权，可激发子公司管理人员及核心、业务人员的创新、创业精神，达成“共创、共担、共享”的共同目标，降低和管控子公司业务投资风险，强化子公司团队的执行力，有利于公司建立对子公司中长期激励机制，提升公司子公司核心竞争力和盈利水平。
一、关联交易概述
2019 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关
于关联方及部分管理人员向公司全资子公司增资的议案》，公司董事会同意关联方及部分管理人员通过转让、增资的方式认购公司全资子公司大数据公司 49%的股权、快乐小草公司 24%的股权。其中关联方徐永丽、高俊刚分别认购大数据公司 25%、21.5%的股权，投资金额分别为 1,000万元、860 万人民币。关联方高俊刚、宋嘉鑫分别认购快乐小草公司 6.5%、4%的股权，投资金额为 231.4 万元、142.4 万人民币。
徐永丽为公司副董事长，高俊刚为公司董事、执行总裁，宋嘉鑫为公司控股股东王召明之姐姐王秀珍之子女，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，本次交易构成关联交易，需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案涉及的关联董
事王召明、焦果珊、徐永丽、高俊刚回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司全体独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
截至本次关联交易，过去 12 个月内公司未与上述关联自然人发生过关联交易。
二、关联方基本情况
1、副董事长徐永丽女士
1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于内蒙古大学内蒙古地方史志专业，2005 年于北京大学光华管理学院 EMBA 结业。2006年 3 月至今，内蒙古中安类风湿骨关节病专科医院有限责任公司董事；现任公司副董事长。持有 50,160,015 股公司股份，占公司总股本的3.13%。
2、董事、执行总裁高俊刚先生
1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任公司董事、执行总裁，未持有公司股票。
3、宋嘉鑫，男，1990 年生，中国香港籍，无境外永久居留权，2014年至 2017 年，北京蒙草节水园林科技有限公司项目经理，2017 年至今，北京快乐小草运动草科技有限公司任产品研发负责人。未持有公司股票。
三、交易标的基本情况
（一）内蒙古蒙草生命共同体大数据有限公司
1、统一社会信用代码：91150100329043620T
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2015 年 2 月 3 日
4、法定代表人：高俊刚
5、注册资本：2000 万
6、公司地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼 2230 室
7、经营范围：许可经营项目：互联网信息服务、信息系统集成服务、数据服务平台建设（凭许可证经营）；预包装食品销售（凭食品流通许可证经营）。 一般经营项目：生态大数据、生态集成技术研究、技术咨询、技术服务与转让；生态产品研发；数据采集处理、技术服务、咨询和销售；系统开发与销售；信息咨询服务；物联网和大数据技术开发与销售；乡土植物研发应用的标准、技术、指导；种子产业技术指导、咨询与服务；文化创作与表演；艺术交流策划与咨询；会展服务；企业营销策划；工艺品销售；旅游管理咨询；盆栽的研发、制作、销售；餐饮
业经营管理；广告设计、制作、发布、代理；风景园林工程设计；土壤、
水、微生物的检化验；展览展示生态空间的策划、设计、施工；大棚的
策划、设计、施工。
8、增资前控股股东：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司，
持股比例 100%。
9、最近一年一期主要财务数据：
单位：万元
合并 母公司
主要财务指标 2019 年 11 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2019 年11月30日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 5,453.89 22,175.43 4,027.12 12,166.43
负债总额 2,586.85 12,099.68 2,470.82 2,479.43
净资产 2,867.04 10,075.75 1,556.30 9,687.00
主要财务指标 2019 年 1-11 月 2018 年 1-12 月 2019 年 1-11 月 2018 年 1-12 月
营业收入 2,165.17 6,453.71 1,683.00 2,806.05
净利润 75.64 255.78 -130.71 709.52
10、本次增资完成后，股权结构如下：
股东姓名 出资额 出资比例 出资方式
（万元）
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2,040 51% 现金
徐永丽 1,000 25% 现金
高俊刚 860 21.5% 现金
郝媛媛 70 1.75% 现金
王保林 30 0.75% 现金
合 计 4,000 100%
（二）北京快乐小草运动草科技有限公司
1、统一社会信用代码：91110112MA00FYRG4T
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2017 年 7 月 6 日
4、法定代表人：宋嘉鑫
5、注册资本：2000 万
6、公司地址：北京市通州区中关村科技园区通州园国际种业科技园
区聚和七街 2 号-1
7、经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转
让；销售草坪、花卉、苗木、不再分装的包装种子、花卉、体育用品（不含弩）、机械设备、五金交电、建材材料、化工产品（不含危险化学品）、化肥（不含危险化学品）、工艺品（不含文物）、电子产品、化妆品、日用品；草坪运动场地的设计、维护；体育运动项目经营（不含高危险性体育运动项目）；技术进出口、代理进出口；租赁机械设备；文艺创作；工艺美术设计；承办展览展示；会议服务；婚庆服务；摄影服务；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）；室内装饰设计；教育咨询；旅游园区管理服务；种植中草药；工程勘察设计；城
