证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-041
江苏东华测试技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为2024年7月11日（星期四）14：00。
（2）网络投票时间为2024年7月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月11日上午09:15—09:25、09:30－11:30，
下 午 13:00 － 15:00 。 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年7月11日09:15－15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘士钢先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共15人，代表股份88,122,710股，占公司有表决权股份总数的63.8477%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份76,014,910股，占公司有表决权股份总数的55.0752%；
（2）通过网络投票方式进行有效表决的股东6人，代表股份12,107,800股，占公司有表决权股份总数的8.7725%；
（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计6人，代表股份12,107,800股，占公司有表决权股份总数的8.7725%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 推选刘士钢先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：刘士钢先生当选第六届董事会非独立董事。
1.02 推选王江波先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：王江波先生当选第六届董事会非独立董事。
1.03 推选熊卫华先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：熊卫华先生当选第六届董事会非独立董事。
1.04 推选陈立先生为第六届董事会非独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：陈立先生当选第六届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》
2.01 推选沈宇峰先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：沈宇峰先生当选第六届董事会独立董事。
2.02 推选饶柱石先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：饶柱石先生当选第六届董事会独立董事。
2.03 推选杨翰先生为第六届董事会独立董事
总表决情况：选举票数 88,122,710 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数 12,107,800 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000%。
表决结果：杨翰先生当选第六届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事的议案》
3.01 推选孙丽丽女士为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：孙丽丽女士当选第六届监事会股东代表监事。
3.02 推选彭颖女士为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：彭颖女士当选第六届监事会股东代表监事。
3.03 推选杨至馨女士为第六届监事会股东代表监事
总表决情况：选举票数88,122,710股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%。
中小股东表决情况：选举票数12,107,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%。
表决结果：杨至馨女士当选第六届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所周娅辉律师、孙赓律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2024年7月11日
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