证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2022-033
江苏东华测试技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届董事会第九次会议，会议通知及相关资料于2022年7月19日通过邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
全体董事一致认为《公司2022年半年度报告全文及摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
《2022年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并
及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
3、审议通过《关于聘任朱滨彬先生为公司副总经理的议案》
董事会同意聘任朱滨彬先生为公司副总经理，分管技术研发工作，任期与本届董事会任期相同。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
《关于公司高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
4、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司实施了2021年度权益分配，董事会根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予部分授予价格进行调整，授予价格由16.5500元/股调整为16.3750元/股，调整程序合法合规。
董事熊卫华、陈立为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
5、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划中4名激励对象离职，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的13万股限制性股票不得归属并由公司作废。
董事熊卫华、陈立为公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意
见。
三、备查文件
1.经与会董事签字的第五届董事会第九次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2022年8月2日
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