300354 深市 东华测试

证券代码：300354    证券简称：东华测试    公告编号：2021-031
          江苏东华测试技术股份有限公司

        第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 6 月 17 日上午 10：00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开了第四届监事会第十一次会议，会议通知及相关资料于 2021 年 6月7日通过电子邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事 4 名，监事鞠辉女士因故缺席本次会议。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

  审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》

  鉴于江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事即将任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名孙丽丽女士、陈琳女士、彭颖女士 3 人为公司第五届监事会股东代表监事。

  （1）推选孙丽丽女士为第五届监事会股东代表监事

    审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

  （2）推选陈琳女士为第五届监事会股东代表监事

  审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

  （3）推选彭颖女士为第五届监事会股东代表监事

  审议结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

  公司第五届监事会股东代表监事任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会股东代表监事就任前，公司第四届监事会股东代表监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行逐项表决。

  三、备查文件

  1. 经与会监事签字的第四届监事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                              江苏东华测试技术股份有限公司
                                          监事会

                                    二〇二一年六月十八日