江苏东华测试技术股份有限公司
章程
二〇二一年四月
目 录
第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股 东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......15
第四节 股东大会的提案与通知 ......16
第五节 股东大会的召开 ......18
第六节 股东大会的表决和决议 ......21
第五章 董事会 ...... 27
第一节 董 事 ......27
第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 37
第一节 监事 ......37
第二节 监事会 ......38
第八章 党支部 ...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 内部审计 ......43
第三节 会计师事务所的聘任 ......43
第十章 通知和公告 ...... 44
第一节 通知 ......44
第二节 公告 ......45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资 ......45
第二节 解散和清算 ......46
第十二章 修改章程 ...... 48
第十三章 附则 ...... 48
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中共江苏东华测试技术股份有限公司支部委员会（以下简称“公司党支部”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由刘士钢、罗沔、刘沛尧、瞿喆、王瑞、范一木、陈云、陈立、陈沂、刘明、范钦横、郝连奎、商冬梅、顾坤、刘建宏、施利兵、瞿小松、林金和、杜卫星、崔灵云、苏灿东、许冬梅、王荣、焦亮、刘俊伟、郑桂章、宋建江、韩晓冬、常鹏、张远、顾剑锋、李网彬共32 位自然人以共同投资的江苏东华测试技术有限公司整体变更为股份公司，以发起方式设立；公司在江苏泰州工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91321200608775189J。
第三条 公司于 2012 年 8 月 6 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 1109 万股，于 2012 年 9 月 20 日在深圳证券交易所上
市。
第四条 公司注册名称：江苏东华测试技术股份有限公司。
英文名称：Jiangsu Donghua Testing Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：靖江市新港大道 208 号（沿江公路罗家港桥东北侧）
邮政编码：214500
第六条 公司注册资本为人民币 13,832.0201 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：致力于测试仪器与分析软件系统产品的研发与生产，努力成为领先的测试仪器及分析软件供应商，使全体股东获得满意的经济效益。
第十三条 公司的经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；试验机制造；试验机销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中管存。
第十八条 公司发起人刘士钢、罗沔、刘沛尧、瞿喆、王瑞、范一木、陈云、陈立、陈沂、刘明、范钦横、郝连奎、商冬梅、顾坤、刘建宏、施利兵、瞿小松、林金和、杜卫星、崔灵云、苏灿东、许冬梅、王荣、焦亮、刘俊伟、郑桂章、宋建江、韩晓冬、常鹏、张远、顾剑锋、李网彬共 32 位自然人均为江苏东华测试
技术有限公司的股东，在江苏东华测试技术有限公司以 2009 年 4 月 30 日为审计
基准日经审计的净资产为基础变更为公司时，各自以其在江苏东华测试技术有限
公司所享有的净资产出资，出资在 2009 年 6 月 15 日前缴足。
出资情况如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 持股比例（%）
1 刘士钢 2580.8 86.026669
2 罗沔 300 10
3 刘沛尧 30 1
4 瞿喆 15 0.5
5 王瑞 15 0.5
6 范一木 12 0.4
7 陈云 12 0.4
8 陈立 6 0.2
9 陈沂 3 0.1
10 刘明 3 0.1
11 范钦横 3 0.1
12 郝连奎 3 0.1
13 商冬梅 3 0.1
14 顾坤 3 0.1
15 刘建宏 3 0.1
16 施利兵 1.8 0.06
17 瞿小松 3 0.1
18 林金和 0.4 0.01333
19 杜卫星 0.2 0.006667
20 崔灵云 0.2 0.006667
21 苏灿东 0.2 0.006667
22 许冬梅 0.2 0.006667
23 王荣 0.2 0.006667
24 焦亮 0.2 0.006667
25 刘俊伟 0.2 0.006667
26 郑桂章 0.2 0.006667
27 宋建江 0.2 0.006667
28 韩晓冬 0.2 0.006667
29 常鹏 0.2 0.006667
30 张远 0.2 0.006667
31 顾剑锋 0.2 0.006667
32 李网彬 0.4 0.01333
合计 3000 100
第十九条 公司股份总数为 13,832.0201 万股，均为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以
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