证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2021-016
江苏东华测试技术股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 4 月 7 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加敏感元件及传感器、分析诊断装置（经营范围最终调整情况以工商行政管理部门核准结果为准）。并根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时对《公司章程》相应条款进行补充更正及修订。
一、经营范围增加情况
修改前的经营范围：
研制、开发、生产、销售测试设备；软件开发、销售；技术服务、咨询、转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修改后的经营范围：
研制、开发、生产、销售敏感元件及传感器、测试设备及分析诊断装置；软件开发、销售；技术服务、咨询、转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
修改前 修改后
新增 目录
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定，由刘士钢、罗沔、刘沛尧、瞿喆、 关规定，由刘士钢、罗沔、刘沛尧、瞿
王瑞、范一木、陈云、陈立、陈沂、刘明、 喆、王瑞、范一木、陈云、陈立、陈沂、
范钦横、郝连奎、商冬梅、顾坤、刘建宏、 刘明、范钦横、郝连奎、商冬梅、顾坤、
施利兵、瞿小松、林金和、杜卫星、崔灵 刘建宏、施利兵、瞿小松、林金和、杜
云、苏灿东、许冬梅、王荣、焦亮、刘俊 卫星、崔灵云、苏灿东、许冬梅、王荣、
伟、郑桂章、宋建江、韩晓冬、常鹏、张 焦亮、刘俊伟、郑桂章、宋建江、韩晓
远、顾剑锋、李网彬共 32位自然人以共同 冬、常鹏、张远、顾剑锋、李网彬共 32
投资的江苏东华测试技术有限公司整体变 位自然人以共同投资的江苏东华测试技
更为股份公司，以发起方式设立；公司在 术有限公司整体变更为股份公司，以发
江苏泰州工商行政管理局注册登记，取得 起方式设立；公司在江苏泰州工商行政
营业执照，注册号为 321282000002850。 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码为 91321200608775189J。
第十三条 公司的经营范围：研制、开发、 第十三条 公司的经营范围：研制、开
生产、销售测试设备；软件开发、销售； 发、生产、销售敏感元件及传感器、测
技术服务、咨询、转让；自营和代理各类 试设备及分析诊断装置；软件开发、销
商品及技术的进出口业务（国家限定企业 售；技术服务、咨询、转让；自营和代
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 理各类商品及技术的进出口业务（国家
（以工商核准登记内容为准）。 限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律法
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情
公司因本章程第二十三条第（三）项、第 形收购本公司股份的，应当通过公开的
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 集中交易方式进行。
公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份可以依法转让。公司股票被终止上市后，公司股票进入代
办股份转让系统继续交易。
公司不得修改本章程中的前款规定。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自 第二十八条 发起人持有的本公司股份，
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公
开发行股份前已发行的股份，自公司股票 司公开发行股份前已发行的股份，自公
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得 司股票在证券交易所上市交易之日起 1
转让。 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司申报所持有的本公司的股份及其变况，在任职期间每年转让的股份不得超过 动情况，在任职期间每年转让的股份不其所持有本公司股份总数的 25%；所持本 得超过其所持有本公司同一种类股份总
公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年 数的 25%；所持本公司股份自公司股票
内不得转让。上述人员离职后半年内，不 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述
得转让其所持有的本公司股份。 人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司董事、监事、高级管理员、持有本公司股份5％以上的股东，将其 人员、持有本公司股份 5％以上的股东，持有的本公司股票在买入后6个月内卖出， 将其持有的本公司股票或其他具有股权
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
收益归本公司所有，本公司董事会将收回 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得其所得收益。但是，证券公司因包销购入 收益归本公司所有，本公司董事会将收
售后剩余股票而持有 5％以上股份的。 回其所得收益。但是，证券公司因包销
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 购入售后剩余股票而持有 5％以上股份有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 的，以及有国务院证券监督管理机构规会未在上述期限内执行的，股东有权为了 定的其他情形的除外。
公司的利益以自己的名义直接向人民法院 前款所称董事、监事、高级管理人员和
提起诉讼。 自然人股东持有的股票或者其他具有股
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
负有责任的董事依法承担连带责任。 女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直接
向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
…… ……
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十二条规定的担保 （十二）审议批准本章程第四十一条规
事项； 定的交易事项（提供担保、提供财务资
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 助除外）；
大资产超过公司最近一期经审计总资产 （十三）审议批准第四十二条规定的担
30％的事项； 保事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准本章程第四十三条规
（十五）审议股权激励计划； 定的财务资助事项；
（十六）审议公司因本章程第二十三条第 （十五）审议批准本章程第四十四条规（一）项、第（二）项规定的情形收购本 定的关联交易事项；
公司股份事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事
（十七）审议法律、行政法规、部门规章 项；
或公司章程规定应当由股东大会决定的其 （十七）审议股权激励计划；
它事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规
章或公司章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十一条 下列交易事项需经股东大会 第四十一条 公司发生的交易（提供担
审议，本条第（一）项中关联股东应当回 保、提供财务资助除外）达到下列标准
避表决： 之一的，须经股东大会审议通过：
（一）公司与关联人发生的交易金额超过 （一）交易涉及的资产总额占公司最近人民币 1000万元，且占公司最近一期经审 一期经审计总资产的 50%以上，该交易
计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 涉及的资产总额同时存在帐面值和评估
（二）交易涉及的资产总额占公司最近一 值的，以较高者作为计算数据；
期经审计总资产的 50%以上的；该交易涉 （二）交易标的（如股权）在最近一个及的资产总额同时存在帐面值和评估值 会计年度相关的营业收入占公司最近一
的，以较高者作为计算数据； 个会计年度经审计营业收入的 50%以
（三）交易标的（如股权）在最近一个会 上，且绝对金额超过 5,000万元；
计年度相关的主营业务收入占公司最近一 （三）交易标的（如股权）在最近一个个会计年度经审计主营业务收入的 50%以 会计年度相关
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