证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019-020
江苏东华测试技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月23日以公告形式发出会议通知，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年5月14日上午9：00在江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室召开。网络投票时间为2019年5月13日下午15:00-2019年5月14日下午15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘士钢先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代表（包括委托代理人）共有14人，代表股份80,902,960股，占公司有表决权股份总数的58.49%。单独或者合计持有本公司5%以
下股份的中小股东所持股份149,040股，占公司有表决权股份总数的0.11%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共12人，代表股份80,851,860股，占公司有表决权股份总数的58.45%；参加网络投票方式的股东及授权代表共2人，代表股份51,100股，占公司有表决权股份总数的0.04%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
议案一：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
同意80,902,960股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意149,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案二：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
同意80,853,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意99,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；反对49,600股，占出席会议有效表决
权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案三：关于公司2018年度财务决算报告的议案
同意80,853,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意99,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案四：关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
同意80,902,960股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意149,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案五：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
同意80,902,960股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意149,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案六：关于公司2018年度利润分配方案的议案
以公司总股本138,320,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。
同意80,853,360股，占出席会议有效表决权股份总数的99.94%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意99,440股，占出席会议有效表决权股份总数的0.12%；反对49,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
议案七：关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）
同意80,448,570股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%
以下股份的中小股东表决结果：同意57,340股，占出席会议有效表决权股份总数的0.07%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
关联股东范一木、陈立、施利兵、瞿小松、许冬梅、焦亮回避表决。
议案八：关于修订《江苏东华测试技术股份有限公司章程》的议案（应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过）
同意80,902,960股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意149,040股，占出席会议有效表决权股份总数的0.18%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案获得出席本次会议股东所持表决权三分之二以上同意，表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所指派刘小英律师、周娅辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、江苏东华测试技术股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2019年5月14日
