证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2019--007
江苏东华测试技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议，会议通知及相关资料于2018年4月4日通过电子邮件方式发出。本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了讨论并以书面方式通过以下决议：
1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
《2018年度总经理工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
《2018年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次董事会上，独立董事分别提交了述职报告，并将在2018年度股东大会上述职，《2018年度独立董事述职报告》详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
《2018年度报告全文及摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，并及时、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查
意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
6、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，关于2019年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
独立董事已就此事项发表了独立的同意意见
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年初结存未分配利润103,162,925.65元，分派2017年现金红利1,383,412.01元，2018年度母公司实现净利润17,506,243.22元，提取法定盈余公积468,501.82元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润118,817,255.04元。2018年度合并口径实现净利润17,624,680.57元。
为回报投资者，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司拟定2018年度利润分配方案如下：以138,320,201为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，公司2018年度利润分配预案符合公司章程利润分配政策的相关规定；分配预案中，现金分红标准和比例明确且清晰。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的议案》
公司独立董事对此议案事先发表了明确同意的独立意见。《公司2018年度内部控制的自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
9、审议通过《关于公司股权激励计划终止暨注销剩余股票期权的议案》
根据经审计的公司2018年度财务报告，2018年度归属于母公司所有者的净利润为1762.47万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为1222.08万元，其中股份支付转回费用为525.79万元，相比2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润725.69万元增长率未达60.00%。根据公司《股权激励计划（草案）》规定，公司首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期的行权条件未达成，所涉股票期权不予行权并由公司进行注销。注销后，公司股权激励计划终止。
公司独立董事已就此事项事先发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
关联董事范一木、陈立回避对该议案的表决。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议通过《关于修订<江苏东华测试技术股份有限公司章程>的议案》
根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订。
《公司章程修订对照表》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
11、审议通过《关于聘任熊卫华先生为公司总经理的议案》
经全体董事审议，选举熊卫华先生担任公司的总经理，任期与本届董事会任期相同。熊卫华先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
12、审议通过《关于聘任许冬梅女士为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，选举许冬梅女士担任公司的副总经理，分管公司生产管理工作，任期与本届董事会任期相同。许冬梅女士简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
13、审议通过《关于聘任刘海兴先生为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，选举刘海兴先生担任公司的副总经理，分管母子公司财务管理、内控工作，任期与本届董事会任期相同。刘海兴先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
14、审议通过《关于聘任焦亮先生为公司副总经理的议案》
经全体董事审议，选举焦亮先生担任公司的副总经理，分管传感技术及其他新技术的研发工作，任期与本届董事会任期相同。焦亮先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
15、审议通过《关于聘任孙武先生为公司财务总监的议案》
经全体董事审议，选举孙武先生担任公司的财务总监，任期与本届董事会任期相同。孙武先生简历见附件。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
16、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
17、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
公司根据业务发展需要，拟向银行申请总额度不超过两千万元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
18、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
《2019年第一季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
19、审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
公司将于2019年5月14日召开2018年度股东大会，有关本次股东大会详细内容见公司2018年度股东大会通知。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
2019年4月23日
