证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-075
北京东土科技股份有限公司
关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”“公司”）于 2024 年 10 月
24 日召开第六届董事会第四十六次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的议案》，综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，围绕国家战略重点方向，加速公司工业操作系统及智能控制业务的快速应用发展，公司同意新增募投项目及部分募投项目内容变更。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额为 874,999,990 元，扣除总发行费用15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人民币 859,822,843.11 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为 XYZH/2023BJAG1B0235 的《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》
及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的
使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 承诺募集资金 截至 2024 年 10 月 24 日
投资金额 已使 用 募集资金
1 数字工厂智能控制解决方案项目 49,390.00 27,641.18 5,833.67
数字建造及智能工程装备控制 解决
2 方案项目 23,990.00 12,505.88 1,711.62
3 研发和实训展示中心项目 36,520.00 21,102.94 325.46
4 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00 26,216.78
总计 136,150.00 87,500.00 34,087.52
三、新增和变更募投项目情况说明
近年来，国家相关部门多次强调要破解关键技术问题，打好科技仪器设备、
操作系统和基础软件国产化攻坚战。在《中共中央关于进一步全面深化改革推进
中国式现代化的决定》中，就提出要加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工
程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长
机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端
装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健
康有序发展。
东土科技深耕工业互联网领域，拥有二十余年的行业积累与技术沉淀，形成
了工业网络、工业控制、操作系统等工业互联网“根技术”体系，产品已在智能电
网、核电、风电、石油化工、轨道交通、防务等各工业场景中应用和实施。为快
速推动“根”技术在工业领域不同行业的应用，公司将加大工业操作系统、工业人
工智能和半导体控制领域的研发投入。
目前，公司募投项目“数字工厂智能控制解决方案项目”“数字建造及智能工
程装备控制解决方案项目”和“研发和实训展示中心项目”办公场所均采用房屋购
置方式，原计划购置的房产位于北京市石景山区工联科创中心 1 号楼 8-10 层。
公司计划对募投项目进行以下调整：1、新增“泛在互联的工业操作系统项目”；
2、“数字工厂智能控制解决方案项目”增加投资金额，取消“房屋购置与建设”费
用，改为“场地租赁”费用；3、“数字建造及智能工程装备控制解决方案项目”和
“研发和实训展示中心项目”取消“房屋购置与建设”费用，改为“场地租赁”费用。
本次募投项目变更情况如下：
单位：万元
项目 项目名称 调整前 拟投入 拟调整金额 调整后 拟投入
募集资 金金额 募集资 金金额
数字工厂智能控制解决方
案项目 27,641.18 8,058.82 35,700.00
拟调整的
原募投项 数字建造及智能工程装备
控制解决方案项目 12,505.88 -3,705.88 8,800.00
目
研发和实训展示中心项目 21,102.94 -9,352.94 11,750.00
拟新增的 泛在互联的工业操作系统
募投项目 项目 0 5,000.00 5,000.00
经上述情况变更后，本次募集资金拟投入的募投项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资
金金额
1 数字工厂智能控制解决方案项目 61,226.00 35,700.00
2 数字建造及智能工程装备控制解决方案项目 18,890.00 8,800.00
3 研发和实训展示中心项目 23,420.00 11,750.00
4 泛在互联的工业操作系统项目 13,257.00 5,000.00
5 偿还银行借款和补充流动资金 26,250.00 26,250.00
合计 143,043.00 87,500.00
四、新增募集资金项目情况
在工业操作系统方面，工业和信息化部办公厅印发了《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》。其中，关于工业软件和工业操作系统的更新换
代计划指出，到 2027 年，我国将完成约 200 万套工业软件和 80 万台套工业操作
系统的更新换代任务。作为智能制造的核心基础设施，工业软件和工业操作系统的更新换代不仅是提升生产效率、优化资源配置的关键手段，更是保障国家产业链供应链韧性和安全水平的重要举措。在数字化、网络化、智能化的新时代背景
下，工业操作系统和软件的更新升级显得尤为迫切和重要。
目前，公司的鸿道（Intewell）工业操作系统以防务领域“道”操作系统为基础，继承了防务操作系统高可靠、高安全的特性与技术积累，填补了我国在工业控制操作系统软件领域的空白，解决了卡脖子问题。为满足不同工业场景对工业操作系统的要求，突破操作系统微内核高实时虚拟化技术，公司计划增加对工业操作系统项目投入 13,257 万元，研发自主可控的泛在互联的工业操作系统，其中使用向特定对象发行股票的募集资金投入 5,000 万元。
（一）泛在互联的工业操作系统项目投资情况
本项目实施主体为公司全资子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司，预计总投资 13,257 万元，使用向特定对象发行股票的募集资金投入 5,000 万元，包括场地租赁、软硬件购置及研发支出，其余部分由公司自筹解决，具体投入项目如下：
单位：万元
项目 总投入 募集资 金投入
1.场地租赁 405.00 405.00
2.软硬件购置 2,580.00 2,580.00
3.人员投入 10,272.00 2,015.00
合计 13,257.00 5,000.00
（二）项目建设内容
本项目泛在互联的工业操作系统解决方案，将具备以下几方面的能力：
1、开发实时和非实时业务混合部署的操作系统架构，支持泛在业务；
2、实现设备互联以及智能协作，支持有线无线多种通讯协议，兼容多种工业总线协议，支持 TSN 时间敏感网络，实现泛在连接；
3、实现设备之间数据的交互共享，支持工业人工智能；
4、适配 CPU、NPU、GPU 等多种芯片架构，实现泛在硬件支持；
5、实现灵活接入多种传感器、工业设备，IT、OT 和 CT 融合的泛在设备
接入，支持云边协同。
泛在互联的工业操作系统的构建，促进了 IT、OT、CT 的融合，有助于泛在
