300353 深市 东土科技

证券代码：300353        证券简称：东土科技        公告编码：2022-008
              北京东土科技股份有限公司

          关于调整向特定对象发行股票募集资金

                投资项目投入金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金基本情况

    北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）以简易程序向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4069 号）同意，公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）20,253,164 股，发行价格为 7.90 元/股，募集资金总额为 159,999,995.60 元，扣除总发行费用 5,288,918.08 元，实际募集资金净额为人民币 154,711,077.52 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2022 年 1 月 5 日对公司以简易程序向特定对象发行股票的资金到位情况进行
了审验，并出具了编号为 XYZH/2021TJAA10171 的《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

    二、本次募集资金投资项目投入金额调整情况

    根据《北京东土科技股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 16,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于工业互联网通信设备研发升级建设项目、信息化升级项目、补充流动资金。本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 154,711,077.52 元，少于拟募集资金总额，公司对原募集资金投资项目的投入募集资金金额做出如下调整：


                                                                  单位：万元

 序号              项目名称              调整前承诺募集  调整后的募集资
                                            资金投入金额    金预计投入金额

  1    工业互联网通信设备研发升级建设项目          8,850.00          8,850.00

  2    信息化升级项目                              2,350.00          2,350.00

  3    补充流动资金                                4,800.00          4,271.11

                  总计                          16,000.00        15,471.11

    三、本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    2022 年 1 月 25 日公司召开了第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关
于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 154,711,077.52 元，少于拟募集资金总额，同意公司根据实际募集资金净额，调整募集资金投资项目的投入金额。根据公司 2020 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次调整事项属于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

    2、独立董事意见

    2022 年 1 月 25 日，公司独立董事对《关于调整向特定对象发行股票募集资
金投资项目投入金额的议案》发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目投入金额，结合了公司向特定对象发行股票募集资金的实际情况，不改变募集资金投向，决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次调整向特定对象发行股票的募集资金投资项目的投入金额。

    3.监事会意见

    2022 年 1 月 25 日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，监事会认为公司此次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，不存在损害股东利益的情形。本次调整的决策程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的投入金额。

    4、保荐机构核查意见

    经核查，中信建投证券认为：公司本次调整募集资金投资项目募集资金投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不与公司募集资金实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司实施本次调整事项。

    四、备查文件

    1、北京东土科技股份有限公司第五届董事会第四十五次会议决议；

    2、北京东土科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；

    4、中信建投证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见。

    特此公告。

                                            北京东土科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022年1月26日