300352 深市 北信源

                                                              第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码:300352          证券简称:北信源          公告编号：2024- 048
                北京北信源软件股份有限公司

              第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第五次会议于2024年8月28日（星期三）下午15:00在北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年8月9日以电子邮件、专人送达的形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长林皓先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认真审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

    董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    该事项已经公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议审核通过。

    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》

    经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司

                                                              第五届董事会第五次会议决议公告

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露
工 作 ， 不 存 在 违 规 使 用 募 集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告及文件。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任鞠彩萍女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级管理人员的议案》的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

    四、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

  2.董事会审计委员会会议决议；

  3.董事会提名委员会会议决议；

  4.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        北京北信源软件股份有限公司
                                                  董事会

                                              2024 年 8 月 28 日