300352 深市 北信源

                                                                            第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300352        证券简称：北信源          公告编号：2022-077
              北京北信源软件股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届监
事会第一次会议于 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午 17:00 以现场结合通讯会
议形式在公司会议室召开,本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 12 月 9 日以
电子邮件、专人送达的形式通知全体监事。会议经公司全体监事一致同意由余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    会议选举余伟先生（简历详见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

    2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                                            第五届监事会第一次会议决议公告

                                          北京北信源软件股份有限公司
                                                    监事会

                                              2022 年 12 月 19 日

附件：监事会主席简历

    余伟，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 6 月生，本科，2009 年

2 月加入公司，曾任研发经理、产品线副总监，现任公司监事会主席、武汉
研发中心总经理。

    截至本公告披露日，余伟先生未持有公司股份，与其他持有公司股份
5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；余伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，也不是失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。